İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonda, banka görevlisi gibi davranarak 21 kişiyi dolandıran suç örgütünün lideri ve 2 yöneticisinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında cezaevinde işlem başlatılırken, 12 firari şüpheli aranıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından şüpheliler tutuklandı. MASAK raporları yüksek tutarlı para hareketleri ve tapu devirleri tespit etti.
İstanbul Fatih'te, Ermenistan uyruklu iki şüpheli, sahte bir çanta dükkanı açarak Kapalıçarşı'daki bir kuyumcudan 4 kilogram altın dolandırdı. Altınları teslim aldıktan sonra özel bir düzenekle kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin iki aylık takibi sonucu Büyükçekmece sahilinde piknik yaparken yakalandı.
İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden banka hesaplarını komisyonla kiralayan ve dolandırıcılık gelirlerini bu hesaplar aracılığıyla aklayan "hesapçı" şebekesine yönelik 20 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Tuzla'daki Fiyaka 3 sitesinde eski yönetimin baskı, tehdit ve şantajla ele geçirdiği iddia edildi. Nihat Ö. ve Suat Y. tarafından yönetilen sitenin 22,5 milyon TL'lik aidatları şahsi hesaplara aktardığı, doğalgaz ve elektriğin kaçak bağlandığı, 11,5 milyon TL borçla iflasın eşiğine geldiği belirtildi. Yeni yönetim ve sakinler yetkililerden yardım bekliyor.
Ahbap Derneği soruşturmasında Sevda Kurt'un dolandırıcılık iddialarına şarkıcı Haluk Levent sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Levent, Kurt'un iddialarını yalanlayarak, Kurt'un kendisine verdiği borç paraların katlanarak iade edildiğini ve MASAK raporlarının bunu doğruladığını belirtti.
AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur, emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 150-400 bin TL olduğunu, üzerine kayıtlı mal varlığı olmadığını ve AHBAP ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını belirtti.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin hesaplarındaki milyonlarca TL'lik para hareketlerini incelemeye aldı. Gelirleriyle uyumsuz bu hareketlerin kaynağı ve derneğin suistimal edilip edilmediği araştırılıyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketlerini inceledi. A.Ç.'nin 779 milyon TL, Z.Y.'nin ise 1.4 milyar TL'den fazla para girişi tespit edildi. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattı. Şüphelilerin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketleri ve Haluk Levent'in adının geçtiği transfer açıklamaları dikkat çekti. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
Türk-İran asıllı iş insanı Reza Zarrab hakkında ABD'de "yaptırımları delmek, dolandırmak ve kara para aklama" suçlarından verilecek karar, yarın (14 Temmuz) New York'ta açıklanacak. Suçunu kabul edip itirafçı olan Zarrab, 2018'den beri 5 milyon dolar kefaletle serbest.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında, Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent'i "kimsesiz kız çocuklarına yurt" vaadiyle dolandırdığı iddiası gündeme geldi. Başaran, yurt projesi için devredildiği öne sürülen taşınmazlar nedeniyle taahhütlerin yerine getirilmediğini belirterek Levent hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fatih'te bir kişi, annesinden para alamayınca tartıştığı annesinin evini ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Şüphelinin 2 ayrı yakalama kararı olduğu belirlendi.
Fatih'te bir kişi, annesinden para alamayınca tartıştığı annesinin evini ateşe verdi. Polis, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin "Kundaklama", "Dolandırıcılık" ve "Şantaj" gibi suçlardan kaydı olduğu ve hakkında 2 yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Fatih'te bir kişi, annesinden para alamayınca tartıştığı annesinin evini ateşe verdi. Polis, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin dolandırıcılık ve şantaj suçlarından kaydı olduğu ve hakkında 2 yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Fatih'te bir kişi, annesinden para alamayınca tartıştığı annesinin evini ateşe verdi. Yangın söndürülürken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelinin 'Kundaklama', 'Dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçlarından kaydı olduğu ve hakkında 2 yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Fatih'te bir kişi, annesiyle para yüzünden tartıştıktan sonra annesinin evini ateşe verip kaçtı. Polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin 'kundaklama', 'dolandırıcılık' ve 'şantaj' suçlarından kaydı olduğu ve hakkında 2 yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
ABD'nin Las Vegas kentinde yaşayan Jiaying Chen, kumar borcunu kapatmak için sahte evlilikler yaparak dolandırıcılıkla suçlanıyor. İnternet üzerinden tanıştığı erkeklerle evlenip çeşitli bahanelerle para topladığı iddia edilen Chen, 100 bin doların üzerinde kazanç sağladığını kabul etti.
ABD'nin Las Vegas kentinde yaşayan Jiaying Chen, kumar borcunu kapatmak için sahte evlilikler yaparak dolandırıcılıkla suçlanıyor. İnternet üzerinden tanıştığı erkeklerle evlenip çeşitli bahanelerle para topladığı iddia edilen Chen, 100 bin doların üzerinde kazanç sağladığını kabul etti.
ABD'nin Las Vegas kentinde yaşayan Jiaying Chen, kumar borcunu kapatmak için sahte evlilikler yaparak dolandırıcılıkla suçlanıyor. İnternet üzerinden tanıştığı erkeklerle evlenip çeşitli bahanelerle para topladığı iddia edilen Chen, 100 bin doların üzerinde kazanç sağladığını kabul etti.
Bolu'da belediye yöneticileri ve esnaf odası başkanının da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanıklı rüşvet ve irtikap davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, 4 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, 2 sanık tahliye edildi. Duruşma 7 Eylül'e ertelendi.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli Forex yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturmasında 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt elebaşı Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu için 34.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İstanbul merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtıp yüksek kazanç vaadiyle insanları dolandıran şüphelilere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla aktarıldığı belirlendi.
İstanbul merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtıp yüksek kazanç vaadiyle insanları dolandıran 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon 8 ilde eş zamanlı düzenlendi.
