Das geplante Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz ermöglicht dem Zoll, Vermögenswerte von Verdächtigen einzuziehen, wenn diese nicht nachweisen können, dass diese legal erworben wurden. Finanzminister Klingbeil will damit Kriminelle effektiver bekämpfen.
Die Schweizer Großbank UBS muss in den USA eine zivilrechtliche Geldstrafe von 125 Millionen Dollar wegen wiederholter Verstöße gegen Geldwäschevorschriften zahlen, wie das US-Finanzministerium mitteilte.
Ein digitales Verzeichnis in Liechtenstein, das Details zu Personen hinter Firmen und Stiftungen enthält, wurde gehackt. Die gestohlenen Daten sind hochsensibel und könnten Einblicke in Vermögensverhältnisse geben. Ein Krisenstab wurde einberufen, um die Betroffenen zu informieren.
Die Bafin hat bei der NordLB "gewichtige Mängel" bei der Aktualisierung von Kundendaten festgestellt und Maßnahmen zur Beseitigung angeordnet. Die Bank verstieß damit gegen Vorgaben des Geldwäschegesetzes und arbeitet bereits intensiv an der Umsetzung der geforderten Konzepte.
Cyberkriminelle haben bei einem Hackerangriff auf das Liechtensteiner Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen Daten von rund 31.000 Personen gestohlen. Die Regierung hat einen Krisenstab eingerichtet und untersucht den Vorfall, um Betroffene schnellstmöglich zu informieren.
Der türkische Rockstar und Aktivist Haluk Levent wurde laut Medienberichten in Bursa festgenommen. Ein Haftbefehl wurde von der Staatsanwaltschaft Istanbul wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Vereinsrecht und Geldwäsche im Zusammenhang mit seiner NGO Ahbap ausgestellt.
Die neue EU-Behörde AMLA unter Bruna Szego kämpft gegen Geldwäsche in Europa. Allein 2023 wurden 750 Mrd. Dollar illegal gewaschen, Deutschland mit 130 Mrd. Dollar Spitzenreiter. AMLA soll nationale Behörden vernetzen und Standards setzen.
Indonesien will mit einem neuen Finanzzentrum auf Bali, das Steuerfreiheit für Finanzunternehmen und ausländische Experten bietet, Investitionen anlocken und mit Singapur und Hongkong konkurrieren. Experten warnen jedoch vor Geldwäscherisiken beim staatlichen Danantara-Fonds und vor der Überschätzung der Anziehungskraft von Steuerbefreiungen.
Die Wirtschaftsauskunftei Schufa expandiert in die Geldwäschebekämpfung und kauft die Beratungsgesellschaft Strateco. Ziel ist es, Banken bei der Einhaltung neuer EU-Regelungen zu unterstützen und eine führende Rolle im nationalen Markt einzunehmen.
Internationale Ermittler haben den Kryptowährungs-Geldwäsche-Dienst "AudiA6" zerschlagen. Zwei mutmaßliche Administratoren wurden in Georgien festgenommen. Der Dienst soll über 336 Millionen Euro gewaschen haben.
Die Aktie des britischen Zahlungsdienstleisters Wise ist am Montag um bis zu 16 Prozent gefallen, nachdem bekannt wurde, dass die Brüsseler Staatsanwaltschaft wegen möglicher Geldwäsche gegen das Unternehmen ermittelt. Die Untersuchung läuft seit 2025 und betrifft mutmaßliche Verstöße gegen Geldwäschevorschriften.
Die Aktien des britischen Zahlungsdienstleisters Wise sind um fast 16 Prozent eingebrochen, nachdem bekannt wurde, dass die Brüsseler Staatsanwaltschaft wegen möglicher Geldwäsche in Höhe von über 500 Millionen Euro ermittelt. Wise kooperiert mit den Behörden.
Eine internationale Recherche deckt auf, dass Kriminelle den Zahlungsdienstleister Wise für Geldwäsche nutzen. Es wird hinterfragt, ob das Unternehmen ausreichend Kontrollen durchführt.
Vier Männer (24-38) stehen unter Verdacht der Geldwäsche über eine Autovermietung in Hannover. Ermittler beschlagnahmten Beweismittel, Bargeld und Gold. Ein Vermögensarrest wurde verhängt.
Ein türkisches Gericht verurteilte den ehemaligen CHP-Bürgermeister Niyazi Nefi Kara aus Antalya zu über 46 Jahren Haft wegen Korruption, Geldwäsche und Leitung einer kriminellen Organisation. Ein weiterer ehemaliger Bürgermeister erhielt 40 Jahre Haft. Die Verurteilung reiht sich in eine Serie von Verhaftungen oppositioneller Bürgermeister ein, die von der CHP als politische Kampagne der Regierung Erdoğan interpretiert werden.
Ein ehemaliger CHP-Bürgermeister in Antalya wurde wegen Korruption, Geldwäsche und krimineller Organisation zu über 46 Jahren Haft verurteilt. Auch sein Stellvertreter erhielt 40 Jahre. Zahlreiche oppositionelle Bürgermeister sind in der Türkei inhaftiert.
Es ist eine bedeutende Entwicklung im ukrainischen Korruptionsskandal: Die Behörden haben Andrij Jermak angeklagt. Ihm wird Beteiligung an Geldwäsche vorgeworfen. Die Untersuchung wirft auch Fragen zu Selenskyjs Rolle auf.
Es ist eine bedeutende Entwicklung im ukrainischen Korruptionsskandal: Die Behörden haben Andrij Jermak angeklagt. Ihm wird Beteiligung an Geldwäsche vorgeworfen. Die Untersuchung wirft auch Fragen zu Selenskyjs Rolle auf.
Konten eingefroren, Gelder beschlagnahmt: Kurz vor dem Machtwechsel treffen Ermittlungen die Kampagnenfirmen eines Unternehmers, der Viktor Orbán nahesteht. Es geht um Geldwäsche und überteuerte Verträge.
Konten eingefroren, Gelder beschlagnahmt: Kurz vor dem Machtwechsel treffen Ermittlungen die Kampagnenfirmen eines Unternehmers, der Viktor Orbán nahesteht. Es geht um Geldwäsche und überteuerte Verträge.
