Türkiye, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ile mali suçlara karşı yeni bir eylem planı hazırladı. Belge, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı adli ve idari süreçlerin etkinliğini artırmayı amaçlıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bahis şikesi soruşturması kapsamında, 2020-2026 yılları arasında futbol kulüplerindeki yöneticilerin yasal bahis kayıtları incelendi. Ownukları dönemde kendi kulüplerinin maçlarında rakip takım lehine bahis oynayan 19 şüpheliye karşı 10 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. 17 şüpheli yakalandı, 2'si yurtdışında olduğu belirlendi.
İstanbul'da siber suçlarla mücadele ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği tespit edilen 76 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan operasyonda 69 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin, paraları kripto varlıklara aktararak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent, 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından gözaltına alındı. Levent'in bahis oynadığı ve dernek hesabından para aktardığı iddiaları soruşturmada yer alıyor.
Adalet Bakanlığı, AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. Levent, İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli Forex yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturmasında 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt elebaşı Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu için 34.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Ermenistan'da Rusya yanlısı muhalefet partisi Müreffeh Ermenistan lideri Gagik Tsarukyan, büyük ölçekli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla iki ay süreyle tutuklandı. Tsarukyan'ın İran'dan usulsüz ithalatla bağlantılı soruşturulduğu belirtildi.
İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kurgu trafik kazaları ve sahte hasar dosyalarıyla sigorta şirketlerini yaklaşık 200 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen örgütün 48 üyesi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında karar bulunuyor.
Hindistan'da mali suçlarla mücadele kurumunun kripto şirketlerine yönelik operasyonu sonrası USDT arzı azaldı. Normalde %3-4 primle satılan USDT, %8.5'e varan primle 102 rupinin üzerine çıktı. Halkın ucuzluğu nedeniyle banka yerine blok zinciriyle para transferi yapması suç sayıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yükümlü kuruluşların Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitini ICAO standardına uygun pasaportla yapmasına ilişkin düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayınladı.
Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, ICAO standardına uygun NFC özelliği bulunan pasaport üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşlem, eğitimli personel tarafından görüntülü görüşmeyle yapılacak ve pasaport bilgileri doğrulanacak.
Yeni tebliğ, Türk uyruklu olmayanların pasaportla uzaktan kimlik tespitini düzenliyor. Adres teyidi ve riskli ülke vatandaşlarına sınırlama getirildi. Para transferleri ve nakit çekimler için yeni kurallar yürürlüğe girdi.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. tutuklandı. Soruşturma, belediye ile bağlantılı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar süreçlerinde menfaat temin etmesi iddialarını kapsıyor.
Seferihisar'da imar işlemlerinde usulsüzlük ve menfaat sağlandığı iddialarına yönelik soruşturmada, Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P. ve İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. tutuklandı. Soruşturma kapsamında 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı, 2'si ise daha önce yakalanmıştı.
İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde rüşvet karşılığı usulsüz ruhsat verildiği iddiasıyla başlatılan operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile birlikte 35 kişi tutuklandı. 4 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, 3 kişi savcılık sorgusu sonrası serbest kaldı.
İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu. Hesaplarında 114 milyon TL hareketliliği olan şüpheliler, yasa dışı bahis oynattıkları ve gelirine aracılık ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.
İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde rüşvet ve kaçak yapılaşmaya göz yumulduğu iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile birlikte 42 kişi gözaltına alındı. 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefon dolandırıcılarına açık hat temin ederek 50 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda dijital materyaller ve kişisel verilere ilişkin kayıtlar ele geçirildi.
İzmir'de rüşvet ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P. ve inşaat firması yetkilileri tutuklananlar arasında yer alıyor.
Seferihisar Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, danışmanı Özlem Akyılmaz'a 500 bin TL havale yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İmar yolsuzluğu rüşvetinin CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya aktarıldığı iddiaları soruşturmayı derinleştirdi.
İspanya'da eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero hakkındaki soruşturma genişletildi. Ulusal Mahkeme hakimi, Zapatero'nun kızları ve sekreterinin de soruşturulmasına karar verdi. Zapatero, Plus Ultra havayolu şirketiyle ilgili iddiaları reddetmişti.
İzmir'de Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde kamu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 47 şüpheliden 27'si tutuklandı. Eski başhekim ve genel sekreterin de aralarında bulunduğu şüpheliler, üniversiteyi 3.1 milyar TL zarara uğratmakla suçlanıyor.
İstanbul'da imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı tespit edilen projelerle ilgili operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında, usulsüz yapılaşma ve haksız ekonomik kazanç elde etme suçlamaları bulunuyor.
Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Plus Ultra havayolu şirketine ayrıcalık tanıdığı ve kara para akladığı iddialarıyla sanık olarak Ulusal Mahkemede ifade verdi. Zapatero tüm suçlamaları reddetti.
