Şile Belediyesi soruşturmasında AHBAP Derneği ile mali ilişkiler, usulsüz çek kullanımı ve 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalelerine dair yeni iddialar ortaya çıktı. Bilirkişi raporu ve tanık ifadelerinde milyonlarca liralık fatura farkı ve para trafiği tespit edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Bezi Festivali ihalesi soruşturmasında bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre, 38 milyon TL'lik ihaleyi resmiyette Sur Müzik alsa da organizasyonun Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in firması Koşan Adam tarafından yürütüldüğü ve Sur Müzik'in paravan kullanıldığı tespit edildi.
İstanbul'da, Kapalıçarşı'daki kuyumcular ve sanal ödeme kuruluşları aracılığıyla 40 milyar lira kara para akladığı iddia edilen bir şebeke çökertildi. 504 şüphelinin yer aldığı iddianamede, şebekenin "M80" adlı dijital sistemle para trafiğini yönettiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kapalıçarşı soruşturması tamamlandı. 1548 sayfalık iddianamede, 504 kişi hakkında 'örgüt üyeliği' ve 'kara para aklama' suçlarından 12 ila 29.5 yıl arası hapis cezası istendi. Örgüt lideri Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu hakkında da ağır cezalar talep edildi.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli 2019-2023 yılları arasında faaliyet gösterdiği iddia edilen kara para aklama ağına yönelik soruşturma tamamlandı. 504 kişi hakkında iddianame hazırlanırken, dönemin yönetim kurulu başkan yardımcısı Fayik Özbey de şüpheliler arasında yer aldı.
Yurt dışından arayarak polis olduklarını söyleyen dolandırıcılar, yaşlı bir çifti yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı. Çiftin ziynet eşyaları, dövizleri ve gayrimenkulleri alındı, kredi kartlarından harcama yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.
İstanbul Emniyeti, siber suçlarla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu 89 kişiyi gözaltına aldı. 79 şüpheli tutuklandı. Zanlılar, banka kimlik bilgilerini kullanarak dijital platformlarda haksız kazanç elde etti.
İstanbul merkezli operasyonda, dijital platformlarda sahte yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 89 şüpheliden 79'u tutuklandı. İşlemler 27 ilde gerçekleştirildi ve 60 milyar lira işlem hacmi tespit edildi.
İstanbul ve Nevşehir merkezli iki ayrı operasyonda, yasa dışı bahis çeteleri çökertildi. Şüphelilerin şirket hesaplarında 60 milyar TL işlem hacmi ve 269 kişiyi 600 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi. Operasyonlarda 4 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.
İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, banka kimliğini kullanarak dolandırıcılık yapan 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 milyar 606 milyon lira değerinde varlığa el konuldu.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen yaklaşık 200 milyar TL'yi akladığı belirlenen organize suç örgütü çökertildi. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve 3 banka yöneticisinin de bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 135 kişi tutuklandı.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen yaklaşık 200 milyar TL'yi aklayan uluslararası finansal suç örgütü çökertildi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı.
İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı. Ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler adına paravan şirket kurarak piyasaya naylon fatura sürdükleri belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da CHP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklandığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, milyonlarca liralık işlem hacminin tespit edildiği MASAK raporlarından hazırlanan fezlekeye...Devamı için tıklayınız
