Северсталь отрицает наличие офшоров, но таможенные данные указывают на сеть посредников
Quick Look
- Таможенные реестры выявили сеть экспортеров-посредников, связанных с бывшим менеджментом «Северстали», несмотря на отрицания компании.
- Эти компании, с аномально высокой выручкой и малым штатом, могли снижать стоимость вывозимого металла.
AI-generated summary
Why It Matters
ПАО «Северсталь», одна из крупнейших металлургических компаний России, отрицала наличие офшорных структур. Однако анализ данных таможенных реестров выявил сеть экспортеров-посредников, связанных с бывшим менеджментом компании.
Одна из крупнейших металлургических компаний, ПАО «Северсталь», которая отрицала наличие офшоров, имеет скрытую сеть экспортеров-посредников. На их наличие указали данные таможенных реестров, о чем стало известно Telegram-каналу «Бойлерная».
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бенефициара ПАО «Северсталь» богатейшего бизнесмена России по версии Forbes Алексея Мордашова «что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию». Представитель компании в свою очередь заявил «Ленте.ру», что «Северсталь» зарегистрирована в России, так же как и другие активы Мордашова, находится в российской юрисдикции, а не в неких «офшорах», что в принципе невозможно с учетом того, что ПАО и его основной акционер давно находятся в санкционных списках ЕС, США и других западных стран.
Однако, отмечают источники, анализ операций через открытые международные агрегаторы таможенных данных сервисов Trademo, 52wmb, Volza выявил сеть юридических лиц, аффилированных с бывшим менеджментом «Северстали». Эксперты предполагают, что данные компании образуют замкнутую инфраструктуру, полностью подконтрольную структурам Мордашова.
Так, московское ООО «Стэйдж ТС», учредителями которого выступают бывший гендиректор «Северсталь СМЦ-Колпино» Шагин и Копылкова (учредитель ООО «Прима-Инвест», которую называют неофициальным деловым партнером Мордашова), при численности штата в девять человек за 2022-2023 годы заработало 60 миллиардов рублей. По данным таможни, с 2022 года компания поставила металла на 802 миллиона долларов Турции, Китаю, Бразилии и Эсватини. Исследовав цепочку поставок, были обнаружены еще несколько компаний с аномально высоким соотношением выручки к числу сотрудников, которые были открыты в 2022 году.
«По информации участников логистического и металлосервисного рынков, перечисленные компании-экспортеры, несмотря на колоссальные финансовые обороты, не ведут открытой коммерческой деятельности на рынке металлов. Все операции осуществляются внутри замкнутой цепочки контрагентов, что может снижать стоимость вывозимого за рубеж металла», — отмечают авторы.
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
Возможное начало официального расследования со стороны российских или международных регуляторов.
Likely · Within weeks
Ужесточение санкций против Алексея Мордашова и связанных с ним компаний.
Possible · Within months
Компания «Северсталь» предоставит официальные разъяснения или опровержения.
Very likely · Within days
Open Questions
- Какова точная степень контроля структур Мордашова над выявленной сетью посредников?
- Каковы истинные цели создания этой инфраструктуры и как она влияет на стоимость экспортируемого металла?
- Были ли выявленные операции нарушением санкционного режима или российского законодательства?
- Какова реакция официальных органов России и международных организаций на данное расследование?
