桃園建商非法吸金近7億元，39投資人血本無歸，負責人遭起訴

桃園在地建商及營造廠被控以投資建案、工程案可獲取高報酬為由吸引投資人，涉嫌非法吸金近7億元，且投資案不是未動工就是已停工，導致39名投資人血本無歸，桃園地檢署近日依違反銀行法起訴李姓負責人等兩人，並建請法院審酌兩人吸金規模，建請從重量刑、併科罰金3500萬元以上罰金，同時聲請沒收兩人逾7億元犯罪所得。

李姓負責人經營建設公司及營造廠，主要以桃園為發展核心，其營造廠更是老牌且擁有甲級營造資歷，起訴指出，李姓負責人涉嫌以投資建案及工程案高報酬為號召，明知所招攬的案子都是未動工或已停工，卻利用投資人對其營造廠及建設公司的信賴，聯合詹姓友人共同自2022年3月起至去年5月間，在公司辦公室及投資人營業處所等處，以開發多達9案的建案及工程案名義，招攬不特定多數的投資人參與投資，並約定給付年利率約10%至35%不等的紅利與報酬，清查先後共有39名被害人，每個建案或工程案分別投資100萬至5632萬2600元不等金額，總吸金金額高達6億9566萬2600元。

桃園地檢署獲報後由企業專組檢察官李亞蓓指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦，前往桃園、新竹、台北等處各建案實地勘查，發現李姓負責人所招攬投資的建案，均與其宣傳的實情不符，且清查建設公司資金狀況，根本不足以因應建案竣工，經傳喚相關被害人說明，全案蒐證完備後，今年3月25日指揮桃園市調查處搜索李姓負責人、詹男住處及辦公室處所7處，並通知兩人到案，經檢察官訊問後認兩人罪嫌重大，當庭逮捕並向桃園地院聲請羈押獲准。

檢方近日偵結全案，依銀行法第125條第3項、第1項後段之法人行為負責人非法經營收受存款業務罪嫌起訴李姓負責人、詹男，並建請法院審酌兩人使投資人因信賴具有甲級營造廠規模的公司所提出的投資方案，而簽署投資股東契約書投入資金，所吸收的資金高達近7億元，投資人血本無歸、損失甚鉅，建請從重量刑並併科3500萬元以上罰金，並聲請沒收李姓負責人犯罪所得即收受資金6億9566萬元、詹男犯罪所得即招攬投資的介紹費3227萬4260元，以儆效尤。

桃檢提醒，民眾投資應透過正當管道，面對任何標榜高投資報酬率的投資機會，務必提高警覺、多方查證，切勿輕信而落入陷阱。