В Санкт-Петербурге пресечена деятельность банды обнальщиков с оборотом полмиллиарда рублей
Quick Look
- В Санкт-Петербурге полиция задержала банду, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег.
- Оборот группировки превысил 500 миллионов рублей.
- Четверо подозреваемых, включая предполагаемого организатора, находятся под следствием.
AI-generated summary
Why It Matters
В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и транзитом денег. Оборот банды превысил 500 миллионов рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
В Санкт-Петербурге полиция пресекла оборот на полмиллиарда рублей банды обнальщиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фигуранты — предполагаемый организатор криминальной схемы — учредитель коммерческих организаций, соорганизатор, который занимался координирование деятельности группы, и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение денег.
В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор — под домашним арестом.
По данным правоохранителей, в период с октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денег, получая с каждой операции около 12 процентов. По предварительной информации, криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.
Open Questions
- Какова полная сеть клиентов банды?
- Были ли задействованы другие финансовые учреждения?
- Каков точный период деятельности группы?
- Каковы дальнейшие шаги следствия?
