Detenidos dos empresarios españoles por estafar 1,2 millones de euros a 28 empresas con falsas ayudas europeas

La Policía Nacional ha detenido a dos empresarios españoles acusados de estafar presuntamente 1,2 millones de euros a 28 empresas mediante un entramado basado en falsas ayudas financiadas con fondos europeos. Algunos de los empresarios afectados llegaron a perder hasta 150.000 euros. Los arrestados, de 46 y 51 años, están investigados por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. La operación ha permitido esclarecer 28 hechos delictivos y durante las actuaciones los agentes intervinieron dos teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles y 13 tarjetas de crédito.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Moncloa, en Madrid, junto con el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Sevilla.

Las pesquisas se iniciaron en julio de 2025 después de una denuncia presentada por la Fundación EOI, vinculada al Ministerio de Industria. Según la investigación, una empresa con domicilio social en Sevilla y relacionada con la elaboración de proyectos de digitalización para compañías del sector turístico se estaría presentando falsamente como colaboradora de esta fundación.

Los investigadores sostienen que los responsables de la sociedad aseguraban tener capacidad para gestionar ayudas del Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH), financiado con fondos europeos, destinadas a pequeñas y medianas empresas.

A través del administrador único de la empresa y de su director de cuentas, los investigados presuntamente convencían a las pymes de que, para acceder a las subvenciones, tenían que adelantar importantes cantidades de dinero. Según les explicaban, ese capital sería destinado a la adquisición de productos y servicios y posteriormente podrían recuperar hasta el 100% de la inversión gracias a las ayudas europeas.

Sin embargo, según la investigación policial, el dinero adelantado nunca era reintegrado en su totalidad y las empresas tampoco recibían las ayudas que supuestamente habían solicitado. El entramado habría dirigido su actividad hacia pequeñas y medianas empresas de sectores muy diferentes, entre ellas inmobiliarias, academias de idiomas, mayoristas y agencias de viajes.

Los detenidos presuntamente generaban entre los empresarios la apariencia de que su dinero iba a ser destinado a proyectos legítimos relacionados con programas europeos. Para reforzar esa confianza, los investigadores sostienen que llegaron a utilizar documentación oficial falsificada.

Las denuncias de varios de los afectados permitieron avanzar en unas pesquisas que terminaron identificando a decenas de posibles víctimas. Según la investigación, el sistema empleado presentaba características propias de un esquema Ponzi, al captar dinero de empresas bajo la promesa de participar en proyectos vinculados a fondos europeos y obtener posteriormente importantes retornos.

La investigación culminó el 7 de abril con la detención de los dos investigados, que aprovechaban la apariencia de solvencia de la empresa y su presencia en el sector para generar confianza entre sus potenciales clientes.

La sociedad relacionada con los investigados contaba además con buenas referencias y sus responsables habían recibido diversos reconocimientos dentro del ámbito turístico, circunstancias que habrían contribuido a reforzar su credibilidad ante las empresas captadas.