La Guardia Civil detecta casi 500.000 euros de origen desconocido en el patrimonio de un guardia civil imputado en el caso Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, un nuevo informe donde profundiza en su examen patrimonial sobre Rubén Villalba, el guardia civil imputado en esa causa por, presuntamente, facilitar teléfonos seguros a la trama ―el famoso “café”― a cambio de 2.000 euros mensuales. Este nuevo estudio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, indica que en los años analizados (2017-2023) el agente no solo ingresó 145.049 euros de “origen desconocido”, como ya avisó la UCO en un primer informe, sino que tenía casi 500.000 euros repartidos en varias cuentas bancarias, una casa y un reloj de la marca de lujo Rolex que le costó 10.000 euros.

La Guardia Civil se centra en las finanzas de Villalba y su mujer, “por ser su núcleo familiar directo”. Como principal activo, menciona la “vivienda familiar” de Benamejí (Córdoba). Según el instituto armado, la pareja y otras dos personas compraron tres parcelas en 2010 por un importe total de 69.482,70 euros. Posteriormente, las refundieron para volver a segregarlas en dos terrenos iguales de idéntico valor: 34.741,35 euros. El matrimonio se quedó con uno y allí inició las obras de construcción de la casa. El valor del suelo y de la edificación ascendía a 264.741,35 euros. Sobre la vivienda constituyeron una hipoteca de 195.745 euros, de la que en el periodo investigado amortizaron 81.027,95 euros. La UCO subraya que la falta de datos le impide concluir en qué estado se encuentra ese crédito hipotecario. No obstante, destaca que “a partir de 2022 las amortizaciones del crédito hipotecario pasaron a ser casi el triple de la cuantía pagada en el ejercicio anterior, manteniéndose en 2023 y disminuyendo levemente en 2024″, una muestra de “capacidad económica” que subraya que “coincidiría temporalmente con el periodo en el que se ha localizado un notable incremento en el efectivo anual neto en el entorno financiero investigado”.

Además, la Guardia Civil ha localizado 14 cuentas bancarias en tres bancos distintos en las que Villalba consta de alguna manera y que, justo antes de su detención, el 3 de marzo de 2024, arrojaban un saldo total de 495.182,25 euros. El instituto armado desgrana los movimientos bancarios centrándose en el dinero en metálico, del que dice que representa “un gran volumen de ingresos” que fueron en aumento a partir del año 2019″, mientras que las retiradas de efectivo descendieron de forma “notable” a partir de 2018, “llegando a ser nulas en 2021 y 2022″. A la UCO le llama la atención que en los años estudiados el matrimonio “ingresó más efectivo del que se retiró”, a pesar de que ambos eran trabajadores por cuenta ajena y, en concreto, del sector público, “siendo abonados sus rendimientos del trabajo mediante nóminas que tienen entrada por transferencia bancaria”. Al mismo tiempo, los agentes observan “una disminución de los gastos con tarjeta del núcleo familiar analizado”. Para la UCO, ambas circunstancias carecen de “lógica económica, quedando como única explicación la existencia de una fuente de efectivo de origen desconocido”. El monto, como ya avanzó en su primer informe, asciende “al menos 145.049 euros” que ahora añade que tampoco constan declarados a Hacienda.

Los investigadores ponen la lupa en determinados movimientos. Así, hacen referencia a un ingreso en efectivo de de 7.750 euros que la pareja hizo en enero de 2017 pero que conceden que podría estar relacionado con su boda, celebrada un mes antes. También destacan un gasto de 14.000 euros “presumiblemente relacionado con el pago de la instalación de un ascensor en su domicilio habitual en Benamejí”. La UCO refleja dos transferencias de igual concepto ―“ascensor Luisa”―, por 7.000 euros cada una, que se hicieron en diciembre de 2020 y enero de 2021. Para la Guardia Civil, “lo interesante de esta operativa reside en que, momentos antes de realizar cada transferencia, se realizaron ingresos en efectivo por la misma cuantía”. De estos últimos, resalta que algunos fueron conceptuados como “NAVIDAD Y NACIMIENTO DE RUBENJUN”, a pesar de que “el hijo del matrimonio nacería tres meses después”. La UCO cree que todo esto apunta a “la posible utilización de dinero en efectivo para enfrentar también gastos de elevado importe”.

A todo esto, los investigadores suman el reloj Rolex (modelo submariner), comprado en 2022 en una joyería de la milla de oro de Madrid; y un Seat Ibiza de 2006 a nombre de su mujer, valorado en 1.180 euros.

100.000 euros de las mascarillas acabaron en un empresario vinculado a Aldama

Cumpliendo también con órdenes del juez Moreno, la UCO bucea en las cuentas de Rogelio Pujalte, un empresario que vincula a la trama Koldo. Los investigadores ratifican que “parte de los fondos procedentes de las adjudicaciones públicas efectuadas por Puertos del Estado y el Servicio de Salud balear para el suministro de material sanitario” durante la pandemia de coronavoris, concretamente 110.030 euros, tuvieron como destino una sociedad vinculada a a Pujalte: Depósito Judicial de Murcia, “dedicada a la gestión de fondos o efectos consignados en procedimientos judiciales”.

La Guardia Civil detalla que 5 de mayo de 2020, la empresa que se consiguió los contratos de mascarillas, Soluciones de Gestión, recibió dos transferencias por importes de 4.549.850 euros y 3.701.500 euros, procedentes respectivamente de Puertos del Estado y del Servicio de Salud las Islas Baleares. Pasados quince días, se efectuó un traspaso de 2.274.000 euros entre dos cuentas bancarias de Soluciones de Gestión y el 30 de julio se transfirieron 110.036 euros desde una cuenta bancaria de dicha mercantil a otra de Deluxe Fortune, la empresa del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Esta, a su vez, transfirió 100.000 a Depósito Judicial de Murcia bajo el concepto “provisión de fondos y licencia proyecto incineradora”.

De Pujalte, la UCO pone de relieve que, durante el periodo investigado en su caso (2019-2024) ingresó 9,7 millones de euros, la mayoría (unos 5,3 millones de euros) por transferencia bancaria, pero registró gastos por 11,6 millones de euros, en su mayoría por “pagarés, cheques y talones”, así como por transferencias e impuestos. Además, la Guardia Civil detecta en esos mismos años inversiones por 198.414,13 euros por las que Pujalte recuperó 2.950.883,08 euros “procedentes de operaciones de liquidación, rescate o reembolso de productos financieros”. No obstante, la UCO advierte de que “con la información disponible no resulta posible determinar si la diferencia entre ambos importes responde a rendimientos obtenidos durante el periodo analizado o a la recuperación de capital invertido con anterioridad al mismo”.