Operação do Gaeco desarticula esquema de lavagem de dinheiro do tráfico em SP
Quick Look
- Operação do Gaeco, com apoio da PM e Civil, desarticula esquema de lavagem de dinheiro do tráfico em SP.
- Investigações apontam movimentações de R$ 230 milhões com empresas de fachada e laranjas.
- Cumpridos 43 mandados de busca e apreensão em 12 cidades.
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Why It Matters
O Gaeco, com apoio da Polícia Militar e Civil, investiga um núcleo de traficantes em Jundiaí com ligações a facções criminosas. As investigações identificaram um esquema de lavagem de dinheiro.
A operação é do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil.
Segundo o Ministério Público, as investigações tiveram início após a identificação de um núcleo de traficantes que atuava na região de Jundiaí e mantinha ligações com a facção criminosa.
Durante as investigações, os policiais identificaram um suposto esquema de lavagem de dinheiro que utilizaria empresas de fachada e pessoas interpostas, conhecidas como "laranjas", para ocultar recursos obtidos com atividades criminosas.
De acordo com o Gaeco, as movimentações financeiras suspeitas somam cerca de R$ 230 milhões.
Os investigados costumavam se reunir em uma área conhecida como "Torneira", que deu nome à operação.
O objetivo é cumprir 43 mandados de busca e apreensão.
As 12 cidades que têm alvos da operação são:
As investigações apontam que a estrutura financeira possuía ramificações em diferentes regiões do estado de São Paulo e envolvia diversas empresas supostamente utilizadas para dissimular a origem dos valores.
Até a última atualização desta reportagem, o balanço de apreensões e eventuais prisões não havia sido divulgado pelas autoridades.
Open Questions
- Quais foram as apreensões e prisões?
- Quais empresas foram especificamente envolvidas?
