Polícia desarticula esquema de pirâmide financeira que movimentou R$ 440 milhões
Quick Look
- Polícia Civil do Piauí e Maranhão desarticulou esquema de pirâmide financeira que lesou mais de 300 pessoas e movimentou R$ 440 milhões em 2,5 anos.
- Dois suspeitos foram presos e um terceiro teve medida cautelar.
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Why It Matters
A Polícia Civil do Piauí e Maranhão desarticulou um esquema de pirâmide financeira que lesou mais de 300 pessoas e movimentou R$ 440 milhões em cerca de dois anos e meio.
A ação ocorreu no Piauí e no Maranhão. Segundo a investigação, mais de 300 pessoas foram vítimas, e o esquema movimentou mais de R$ 440 milhões em cerca de dois anos e meio.
Segundo a Polícia Civil, o grupo é investigado por golpe qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Durante a operação, a polícia cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra dois suspeitos. Um terceiro investigado também foi alvo de medida cautelar.
As ordens de prisão e de busca e apreensão contra dois suspeitos em Timon e São Luís, no Maranhão. Eles foram identificados pelas iniciais E. A. A., de 40 anos, e I. de S. S., de 28. Já em Teresina, um terceiro investigado, J. de L. S. R., de 28 anos, foi alvo de medida cautelar — diferente da prisão.
A operação foi realizada pela Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia-Geral, com apoio do Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) e da Polícia Civil do Maranhão.
Open Questions
- Qual a extensão total das perdas das vítimas?
- Haverá recuperação de parte dos valores desviados?
- Quantas pessoas estavam envolvidas no esquema?
