Ukraine's Tax Service Uncovers $4.4 Billion Capital Flight Scheme
Quick Look
- Ukraine's State Tax Service has uncovered a scheme to move 198 billion UAH ($4.4 billion) abroad through over 2,300 shell companies.
- The case has been sent to the Prosecutor General's Office.
AI-generated summary
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Государственная налоговая служба Украины (ГНС) сообщила о выявлении схемы вывода 198 миллиардов гривен (4,4 миллиарда долларов) за границу через сеть из тысяч фиктивных компаний.
"Государственная налоговая служба Украины выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рисковых хозяйствующих субъектов. Речь идет о более чем 2,3 тысячах компаний, которые совершили внешнеэкономические операции более чем на 198 миллиардов гривен (4,4 миллиарда долларов – ред.) и после этого фактически исчезли", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.
Как сообщает ведомство, такие данные служба получила, проанализировав информацию от нацбанка с 2024 года по первый квартал 2026 года о нарушении предельных сроков расчетов. Подавляющее количество сделок относится к вывозу товаров. В сообщении говорится, что большинство таких фиктивных компаний сосредоточено в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Киевской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Материалы по делу переданы в офис генерального прокурора Украины.
