Zondacrypto : un ancien associé inculpé en Pologne pour 2,1 millions de dollars de détournement

Qui sème le vent récolte la tempête. Roman Ż., ancien associé en affaires du fondateur disparu de la plateforme, vient d’être inculpé en Pologne. Il rejoint une liste qui s’allonge dans une enquête où Le Journal du Coin racontait déjà l’arrestation du président du Comité olympique polonais fin août.

Un cinquième nom sur la liste des inculpés

Selon le parquet national polonais, arrêté le 5 septembre, Roman Ż. fait face à deux chefs d’accusation :

participation à un groupe criminel organisé,

détournement de 7,8 millions de złotys, environ 2,1 millions de dollars, appartenant à des utilisateurs de l’exchange.

Les procureurs l’accusent d’avoir modifié, supprimé et ajouté des données informatiques sans autorisation pour en tirer un profit financier. L’homme, décrit comme un ancien partenaire de Sylwester Suszek à l’époque où la plateforme s’appelait encore BitBay, a plaidé non coupable.

Il n’est pas seul sur le banc des accusés. Radosław P., le président du Comité olympique polonais, avait été inculpé fin août. Trois autres suspects, Anna P., Jaromira W. et Rafał Z., ont suivi début septembre. Roman Ż. porte donc le compteur à cinq, et rien n’indique que le parquet en ait terminé. Le procureur a demandé sa détention provisoire, invoquant le quantum de la peine encourue (jusqu’à dix ans de prison), le risque d’entrave à l’enquête et celui de fuite.

L’enquête élargie porte désormais sur au moins 350 millions de złotys, environ 94 millions de dollars, de pertes estimées, avec plus de 3 600 signalements de victimes déposés à ce jour. Un chiffre que les autorités présentent elles-mêmes comme provisoire, susceptible d’augmenter à mesure que d’autres plaintes remontent. Pendant ce temps, Sylwester Suszek, le fondateur de Zondacrypto porté disparu depuis mars 2022, reste introuvable, et le portefeuille de 4 500 BTC qu’il contrôlerait seul continue d’échapper à quiconque.