Türk-İran asıllı iş insanı Reza Zarrab hakkında ABD'de 'yaptırımları delmek, dolandırmak ve kara para aklama' suçlarından verilecek karar, 14 Temmuz'da New York Manhattan Federal Mahkemesi'nde açıklanacak. Suçunu kabul edip itirafçı olan Zarrab, 2018'den beri şartlı kefaletle serbest.
Suç örgütlerinin kullandığı kriptolu haberleşme uygulamasıyla uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetleri deşifre edildi. Uygulama, özel telefonlar üzerinden çalışıyor ve donanımları devre dışı bırakıyor.
İstanbul merkezli 10 ilde, uyuşturucu madde ithali, satışı ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda para, ziynet eşyası ve lüks saatler ele geçirildi.
Savcılık soruşturması, imar müdürünün rüşvet aldığı, belediye başkanının akrabaları üzerinden usulsüz ihalelerle kazanç sağladığı ve milyonlarca TL'yi şahsi harcamalarda kullandığı, belediye spor kulübünün ise kara para aklama merkezi olarak kullanıldığı iddialarını HTS, PTS ve banka kayıtlarıyla doğruladı.
Şanlıurfa'da tefecilik ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı. Operasyonda 25 milyon TL hareketliliği ve 6 taşınmaza el konuldu.
İspanya'da eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero hakkındaki soruşturma genişletildi. Ulusal Mahkeme hakimi, Zapatero'nun kızları ve sekreterinin de soruşturulmasına karar verdi. Zapatero, Plus Ultra havayolu şirketiyle ilgili iddiaları reddetmişti.
Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Plus Ultra havayolu şirketine ayrıcalık tanıdığı ve kara para akladığı iddialarıyla sanık olarak Ulusal Mahkemede ifade verdi. Zapatero tüm suçlamaları reddetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, OnlyFans üzerinden müstehcen içerik paylaşıp para akladığı iddiasıyla 27 kişi hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istedi. 5 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyeti, MİT ve Fransız makamlarla işbirliğiyle, uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklamayla aranan S.K. (35) Kağıthane'de yakalandı.
Fransa uyruklu S.K., 'uluslararası uyuşturucu ticareti', 'uyuşturucu bulundurma/nakletme' ve 'kara para aklama' suçlarından aranan kişidir. İstanbul'da MİT ve Emniyet ortak operasyonu ile yakalandı.
Ankara'da yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 22 kişi tutuklanırken, 8 kişiye adli kontrol uygulandı. Şüphelilerin 180 milyar lira değerinde kripto para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 20 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 59 şüpheli yakalanırken, suç örgütünün 180 milyar liralık kripto para trafiğini yönettiği tespit edildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da kaymakamlara yönelik hizmet içi eğitim seminerinde "Terörsüz Türkiye" hedefinin güvenlikten taviz anlamına gelmediğini belirtti. Çiftçi, radikalleşme, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele, sahipsiz hayvanlar ve kadına yönelik şiddet konularında kaymakamlara önemli görevler düştüğünü vurguladı.
Adana merkezli 21 kente yönelik operasyonda, yasadışı bahis ve dolandırıcılık üzerinden elde edilen milyonlarca liranın, kurye sistemi ve özel banknot parola sistemi ile kuyumcular ve döviz büroları aracılığıyla nakit, döviz ve altın'a dönüştürülmesi tespit edildi.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen yaklaşık 200 milyar TL'yi akladığı belirlenen organize suç örgütü çökertildi. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve 3 banka yöneticisinin de bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 135 kişi tutuklandı.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, 200 milyar TL'lik şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen uluslararası finansal suç örgütü çökertildi. Örgüt lideri Selahattin Akın Uzun ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen yaklaşık 200 milyar TL'yi aklayan uluslararası finansal suç örgütü çökertildi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı.
Adana'da yasa dışı bahis, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık ve rüşvet suçlarını işleyen bir örgüte yönelik soruşturmada 135 şüpheli tutuklandı. Yaklaşık 200 milyar TL'lik şüpheli para hareketi tespit edilen operasyonda, örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun ve Rasim Ozan Kütahyalı da tutuklananlar arasında.
Adana prosecutors launched an investigation into an organization involved in illegal betting, fraud, bribery, and money laundering. Approximately 200 billion Turkish lira in suspicious financial activity was detected. 135 suspects, including prominent figures, have been arrested.
İstanbul'da Beşiktaş Belediyesine yönelik rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konuldu. Nazire Oylum Işık ve Özlem Demir Karakaş tutuklandı.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, 200 milyar TL'lik para hareketliliği ve aklama faaliyeti tespit edilen uluslararası finansal suç örgütü çökertildi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı.
El konulan altının kara para aklama yoluyla mı yoksa miras yoluyla mı elde edildiği bilinmiyor. İddianameye göre şüpheliler, devlet teşviklerini suistimal etmek için paravan şirketler kurdu.
ABD'de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında Miami'de ikinci bir ceza soruşturması yürütüldüğü bildirildi. Soruşturma, olası kara para aklama iddialarına odaklanıyor. Maduro, New York'ta da 'narko-terörizm komplosu' suçlamasıyla yargılanıyor.
Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden kara para akladığı tespit edilen 143 şüpheliye yönelik operasyonda 121 kişi yakalandı. Şüphelilerin 19 milyar lirayı aşkın işlem hacmi gerçekleştirdiği belirlendi.
