Quinze ans de prison pour Jeong Sang-ho, dirigeant de la plateforme crypto Delio

Quinze ans de prison pour une fraude à 50 millions de dollars. La justice sud-coréenne a condamné Jeong Sang-ho, dirigeant de la plateforme de rendement crypto Delio, pour avoir trompé plus de 1 100 clients. Le parquet avait initialement évalué l’affaire à près de 175 millions de dollars.

Jeong Sang-ho a été condamné à quinze ans de prison et immédiatement incarcéré.

La condamnation porte sur environ 70 milliards de wons détournés auprès de 1 100 clients.

Delio proposait des rendements élevés sur les dépôts de bitcoins et d’ethers.

Une partie des preuves a été écartée en raison d’irrégularités lors de leur saisie.

Delio se présentait comme un service de dépôt et de prêt de cryptoactifs. Ses clients lui confiaient notamment leurs bitcoins et leurs ethers en échange de rendements pouvant approcher 10 % par an. La plateforme utilisait ces fonds pour ses activités de prêt et d’arbitrage.

Le 14 juin 2023, Delio a brusquement suspendu les retraits, quelques jours après une décision similaire de Haru Invest. La plateforme avait confié une partie des actifs de ses clients à cet autre gestionnaire sud-coréen, lui-même exposé aux difficultés de B&S Holdings.

Les procureurs ont établi que Delio avait continué à collecter des dépôts alors que sa situation financière ne lui permettait plus d’honorer les retraits. La société est finalement déclarée en faillite en novembre 2024, avec plus de 2 800 créanciers recensés.

Le tribunal du district sud de Séoul a également reconnu Jeong Sang-ho coupable d’avoir obtenu frauduleusement l’enregistrement de Delio comme prestataire de services d’actifs virtuels. Un rapport comptable falsifié aurait notamment servi à gonfler les réserves de cryptoactifs présentées aux autorités.

Le parquet accusait initialement Jeong Sang-ho d’avoir détourné environ 250 milliards de wons, soit près de 175 millions de dollars, au préjudice de quelque 2 800 clients entre août 2021 et juin 2023. Il avait requis une peine de vingt ans de prison.

Une part essentielle des preuves provenait toutefois de données récupérées sur les serveurs de Delio. La défense a contesté leur validité, affirmant qu’elle n’avait pas pu « participer correctement à la perquisition » et qu’aucune « liste complète des éléments saisis ne lui avait été remise ».

Le tribunal a retenu ces irrégularités et écarté les preuves concernées. L’accusation principale portant sur 250 milliards de wons n’a donc pas abouti. Les juges ont en revanche validé des accusations subsidiaires concernant environ 1 100 victimes et 70 milliards de wons, soit près de 50 millions de dollars. Jeong Sang-ho a également été acquitté pour 41 autres clients faute de preuves suffisantes.

Malgré cette réduction du périmètre, le tribunal a qualifié les faits de « particulièrement graves en raison du nombre de victimes, des méthodes employées et de l’importance des pertes ». Jeong Sang-ho a été immédiatement placé en détention en raison d’un risque de fuite.