عاجل
CN日本關東地區規模5.9地震 無海嘯危險SEElever på fritids tvingades inrymma efter attacken på BrinellskolanAUDRC Receives 16,000 Ervebo Vaccine Doses Amid Fastest-Growing Ebola OutbreakCNIsrael Targets 'Terrorist' in Southern Syria, Damascus Calls it 'Blatant Violation'GLOBALFifa President Gianni Infantino Asked to Skip Youth Tournament Amid Governance CrisisARتواصل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع إعلان عقوبات جديدةTRFilistin'de İsrail Saldırıları: Yaralananlar ve AlıkonulanlarTRAlparslan Kuytul ve Çevresindeki Yapılanmaya İlişkin CİMER İhbardaki AyrıntılarESMarruecos solicita a España la repatriación de migrantes y cuerpos tras el incidente en CeutaINPanama-Flagged Cargo Vessel Sinks in Bay of Bengal with 24 Crew OnboardCN日本關東地區規模5.9地震 無海嘯危險SEElever på fritids tvingades inrymma efter attacken på BrinellskolanAUDRC Receives 16,000 Ervebo Vaccine Doses Amid Fastest-Growing Ebola OutbreakCNIsrael Targets 'Terrorist' in Southern Syria, Damascus Calls it 'Blatant Violation'GLOBALFifa President Gianni Infantino Asked to Skip Youth Tournament Amid Governance CrisisARتواصل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع إعلان عقوبات جديدةTRFilistin'de İsrail Saldırıları: Yaralananlar ve AlıkonulanlarTRAlparslan Kuytul ve Çevresindeki Yapılanmaya İlişkin CİMER İhbardaki AyrıntılarESMarruecos solicita a España la repatriación de migrantes y cuerpos tras el incidente en CeutaINPanama-Flagged Cargo Vessel Sinks in Bay of Bengal with 24 Crew Onboard
أمر Bafin باتخاذ إجراءات ضد أوجه القصور في غسيل الأموال في NordLB
يتطورملخص الذكاء الاصطناعيHandelsblatt·8/3/2026·1 min read

أمر Bafin باتخاذ إجراءات ضد أوجه القصور في غسيل الأموال في NordLB

حددت Bafin "أوجه القصور الكبيرة" في تحديث بيانات العملاء في NordLB وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها. وبذلك يكون البنك قد انتهك متطلبات قانون غسيل الأموال ويعمل بالفعل بشكل مكثف على تنفيذ المفاهيم المطلوبة.

الرائج الآن