RT عربيقبل ساعة واحدةسياسة1 د قراءةArgentina

كابيتال وان يربط إغلاق حسابات منظمة ترامب بمخاوف غسل الأموال

نظرة سريعة

أكد بنك كابيتال وان في مذكرة قضائية أن إغلاق أكثر من 300 حساب لمنظمة ترامب في مارس 2021 كان بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال، نافياً ادعاءات المنظمة بأن الإغلاق كان بدوافع سياسية بعد أحداث 6 يناير 2021.

ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي

لماذا يهم

أكد بنك كابيتال وان أن إغلاق حسابات منظمة ترامب كان نتيجة تحليل دقيق لمكافحة غسل الأموال، رداً على دعوى قضائية تتهم البنك بالتحيز السياسي.

حجم الخط

وجاءت تأكيدات البنك في مذكرة قضائية ردا على الدعوى التي رفعتها منظمة ترامب بسبب إغلاق حساباتها المصرفية قبل سنوات. ويعد هذا أول إفصاح من نوعه يربط رسميا بين مخاوف غسل الأموال والأعمال التجارية لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وأفاد البنك في المذكرة التي يسعى من خلالها إلى رفض الدعوى، أن عملية إغلاق أكثر من 300 حساب مرتبط بمنظمة ترامب في مارس 2021، كانت نتاج "أشهر من التحليل والمراجعة الدقيقة" من قبل فريق مكافحة غسل الأموال، وفقا لسياسات البنك والتوجيهات التنظيمية.

ورفعت منظمة ترامب وإريك ترامب (نجل الرئيس) الدعوى في مارس 2025 أمام محكمة فلوريدا الفيدرالية، متهمين البنك بإغلاق الحسابات بسبب معتقداته "اليسارية" ورغبته في الانسجام مع المزاج السياسي السائد بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

ووصف "كابيتال وان" في مذكرته الدعوى بأنها "مضللة" وتستند إلى "اقتباسات انتقائية غير مدعومة بالسياق الكامل" للوثائق المقدمة للمحكمة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ترامب عقبات مصرفية، ففي عام 2019، رفع دعوى ضد "كابيتال وان" و"دويتشه بنك" لمنعهما من مشاركة سجلاته المالية مع الكونغرس.