أدانت محكمة كويتية ثلاثة أشخاص بغسل أموال تجاوزت قيمتها 3.463 مليون دينار كويتي، وهي أموال متحصلة من اختلاس أموال صندوق خلال الفترة بين 2002 و2006. وشمل الحكم تغريم المتهمين، ومصادرة المضبوطات، وإبعادهم من البلاد.
أصدرت محكمة تونسية حكماً بسجن المحامي والمرشح الرئاسي السابق سمير العبدلي 18 عاماً بتهم إرهاب وغسل أموال. كما شملت الأحكام سائقه وآخرين من سياسيين معارضين. وتأتي هذه الأحكام وسط اتهامات للمعارضة للقضاء بالافتقار للمحاكمة العادلة.
مسؤول عراقي يكشف عن استمرار التحقيقات مع مسؤولين حاليين وسابقين وأعضاء برلمان بتهم فساد وغسل أموال، مؤكداً ضبط أموال وممتلكات ضخمة، ورفض رئيس الحكومة لأي ضغوط سياسية، مع وعد بمحاكمات علنية.
تصويت سويسري على سقف سكاني قد يؤثر على علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، وتحقيق ألباني في غسل أموال مرتبط بمشروع سياحي لعائلة ترمب، وانفجار في أمستردام يسفر عن إصابات.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن بدء إجراءات تتبع وحصر ممتلكات متهم بغسل 190 مليون جنيه مصري، متحصلة من تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.
قضت محكمة الاستئناف الكويتية بسجن متهم سوري ومصريين 7 سنوات وتغريمهم 16.8 مليون دينار، بالإضافة إلى تغريم 5 شركات وهمية 8.4 مليون دينار، لإدانتهم بشبكة دولية للقمار وغسل الأموال عبر نظام الحوالات البديلة.
