Cáo buộc chiếm đoạt 141,7 tỷ đồng chênh lệch từ chuyển nhượng đất

Ngoài hành vi trên, cơ quan tố tụng còn cáo buộc ông Chinh chỉ đạo ông Minh, bà Đinh Ngọc Thiên Hương, môi giới Võ Bửu và nhân viên Nguyễn Thị Hồng Mai thực hiện chuyển nhượng nhiều nền đất của HDTC nhưng kê khai giá thấp hơn thực tế.

Theo cáo trạng, phần chênh lệch ngoài sổ sách hơn 141,7 tỷ đồng sau đó không được hạch toán vào công ty mà bị sử dụng cho mục đích cá nhân.

VKS xác định, với vai trò Tổng giám đốc HDTC, ông Minh biết rõ nhiều nền đất đã được công ty ký hợp đồng chuyển nhượng cho khách hàng từ trước thời điểm cổ phần hóa nhưng chưa được giải quyết đúng quy định.

Dù vậy, ông này vẫn bị cho là làm theo chỉ đạo của em trai khi trực tiếp thỏa thuận giá bán với môi giới và khách hàng mới; đồng thời chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ, ký duyệt thủ tục bàn giao đất cho người khác.

Theo cáo trạng, ông Minh giúp sức cho Đinh Trường Chinh chiếm đoạt 199 tỷ đồng từ khách hàng và chuyển khoản tiền chênh lệch ngoài sổ sách hơn 141,7 tỷ đồng để em trai chiếm đoạt.

Đối với bà Đinh Ngọc Thiên Hương, cơ quan điều tra xác định trong giai đoạn 2016-2018, bà này làm theo chỉ đạo của ông Chinh khi trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng nhiều nền đất tại dự án An Phú - An Khánh.

Bà Hương bị cáo buộc trực tiếp thỏa thuận giá bán thực tế với khách hàng; ký biên bản, phiếu nhận tiền và chỉ đạo lập hồ sơ chuyển nhượng với giá thấp hơn thực tế nhằm che giấu khoản chênh lệch ngoài sổ sách.

Nhà chức trách cho rằng bà Hương đã trực tiếp nhận, quản lý hơn 82,1 tỷ đồng tiền chênh lệch từ khách hàng.

Nguyễn Thị Hồng Mai, nhân viên HDTC, bị cáo buộc biết rõ giá bán thực tế cao hơn giá ghi trong hợp đồng nhưng vẫn lập hồ sơ chuyển nhượng với nhiều mức giá khác nhau. Mai còn cho mượn tài khoản cá nhân để nhận tiền từ khách hàng theo chỉ đạo của bà Hương.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Mai giúp sức cho bà Hương chiếm đoạt hơn 82,1 tỷ đồng ngoài sổ sách.

Trong khi đó, Võ Bửu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Mỹ Vân, bị cáo buộc biết rõ giá bán thực tế cao hơn giá ghi trong hợp đồng của HDTC nhưng vẫn đứng ra môi giới, nhận tiền chênh lệch ngoài hợp đồng từ khách hàng để chuyển cho Chinh, Minh và hưởng lợi cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, Võ Bửu đã giúp sức chiếm đoạt hơn 141,7 tỷ đồng.

Ngoài vụ án này, hồi tháng 9/2025, ông Chinh bị TAND TPHCM xử phạt 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong vụ thâu tóm đất vàng ở trung tâm Sài Gòn. Hồi đầu năm, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo của ông Chinh, tuyên giảm nhẹ hình phạt còn 11 năm tù.