Nuove norme antiriciclaggio della Uif: meno automatismi, più analisi
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La Uif della Banca d'Italia ha varato nuove norme antiriciclaggio, in vigore dal 1° luglio, che richiedono maggiore analisi e valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette, coinvolgendo anche i professionisti.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
Meno automatismi e maggiore analisi e valutazione per le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio. È quanto prevedono le norme varate nel dicembre 2025 e che entreranno in vigore mercoledì 1 luglio della Uif, l'unità di informazioni finanziarie presso la Banca d'Italia. Il provvedimento, che è stato definito in stretta collaborazione con la Gdf e riguarda tutti i soggetti coinvolti compresi i professionisti, "dedica particolare attenzione, oltre che alla tempestività, completezza e riservatezza delle segnalazioni, al processo valutativo per determinare il sospetto da segnalare" spiega la stessa Uif nel suo ultimo rapporto. Nel testo sono individuati "gli adempimenti organizzativi e procedurali richiesti, in base al principio di proporzionalità, ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle autorità di vigilanza di settore."
