Şile Belediyesi soruşturmasında AHBAP Derneği ile mali ilişkiler, usulsüz çek kullanımı ve 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalelerine dair yeni iddialar ortaya çıktı. Bilirkişi raporu ve tanık ifadelerinde milyonlarca liralık fatura farkı ve para trafiği tespit edildi.
Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin MASAK ve Başsavcılıklar koordinasyonunda 12 ilde düzenlediği operasyonlarda 127 şüpheliden 74'ü tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 9 milyar TL'nin üzerinde hareketlilik tespit edildi; dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve tefecilik gibi suçlar işledikleri belirlendi.
Türkiye, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) ile mali suçlara karşı yeni bir eylem planı hazırladı. Belge, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı adli ve idari süreçlerin etkinliğini artırmayı amaçlıyor.
AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur, emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 150-400 bin TL olduğunu, üzerine kayıtlı mal varlığı olmadığını ve AHBAP ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyaretinde Katar TV'ye verdiği demeçte Türkiye-Katar stratejik ortaklığının önemini vurguladı. Fidan, iki ülkenin Lübnan'dan Gazze'ye kadar birçok bölgesel sorunda yapıcı işbirliği sergilediğini belirtirken, ABD-İran arasındaki gerilimin bölge ekonomisine etkileri ve anlaşmaya dönme gerekliliği üzerinde durdu.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu düşünülen A.Ç. ve Z.Y.'nin hesaplarındaki milyonlarca liralık para hareketlerini incelemeye aldı. Gelirleriyle uyumsuz bu hareketlerin, Haluk Levent'in adı geçen transfer açıklamalarıyla birlikte soruşturulduğu belirtildi.
MASAK, FETÖ'nün finansal yapısına yönelik soruşturma ve incelemelerde 84 bin 724 analiz dosyasını tamamladı. 784 şirket TMSF'ye devredilirken, 6 bin 520 kişi hakkında istihbari bilgi paylaşıldı.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin hesaplarındaki milyonlarca TL'lik para hareketlerini incelemeye aldı. Gelirleriyle uyumsuz bu hareketlerin kaynağı ve derneğin suistimal edilip edilmediği araştırılıyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketlerini inceledi. A.Ç.'nin 779 milyon TL, Z.Y.'nin ise 1.4 milyar TL'den fazla para girişi tespit edildi. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattı. Şüphelilerin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketleri ve Haluk Levent'in adının geçtiği transfer açıklamaları dikkat çekti. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla hakkında hazırlanan iddianame sonrası yeniden tutuklandı. Karslı'nın, suç gelirlerini akladığı ve 12 milyar TL'lik işlem hacmiyle 26 binden fazla hesabı kullandığı belirtiliyor.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli Forex yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturmasında 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt elebaşı Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu için 34.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını, alınan güvenlik tedbirlerinin yerinde olduğunu belirtti. Zirve kapsamında 4.412 aranan şahsın yakalandığını, ayrıca terörle mücadele ve suç örgütleriyle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Sahipsiz hayvanların toplanması ve Suriyelilerin geri dönüşleri gibi konulara da değindi.
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında, aralarında eski başkan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar, müteahhitten ruhsat ve işlemler karşılığında para talep edildiği iddialarına ilişkin savunma yaptı.
İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kurgu trafik kazaları ve sahte hasar dosyalarıyla sigorta şirketlerini yaklaşık 200 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen örgütün 48 üyesi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında karar bulunuyor.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, iş insanı Turgut Koç'un etkin pişmanlık ifadeleriyle CHP'ye yakın isim Tolgahan Erdoğan hakkında "tweet borsası" ve operasyon bilgisi sızdırma iddialarını gündeme taşıdı. MASAK raporu, Koç'un Erdoğan'a para transferini doğrularken, Erdoğan'ın para karşılığı bilgi sızdırdığı öne sürülüyor.
Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, ICAO standardına uygun NFC özelliği bulunan pasaport üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşlem, eğitimli personel tarafından görüntülü görüşmeyle yapılacak ve pasaport bilgileri doğrulanacak.
Yeni tebliğ, Türk uyruklu olmayanların pasaportla uzaktan kimlik tespitini düzenliyor. Adres teyidi ve riskli ülke vatandaşlarına sınırlama getirildi. Para transferleri ve nakit çekimler için yeni kurallar yürürlüğe girdi.
İstanbul merkezli operasyonda, LPG ithalatı üzerinden sahte fatura ve hayali ihracatla vergi kaçıran bir şirket yapılanmasına darbe vuruldu. 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyım atandı ve 27 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Trabzon merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Operasyonda 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi belirlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç, kaçakçılık ve dolandırıcılıkla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. İstanbul'da ilgili kurumlarla koordineli büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suçlara, vergi usulsüzlüklerine ve kamu kaynaklarına yönelik dolandırıcılığa karşı koordineli operasyonların yürütüldüğünü açıkladı. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı ve 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu. Hesaplarında 114 milyon TL hareketliliği olan şüpheliler, yasa dışı bahis oynattıkları ve gelirine aracılık ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.
Mardin merkezli siber suç operasyonunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık eden ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin 1 milyar TL'yi aşan para hacmine ulaştığı belirlendi.
