İçişleri Bakanlığı, 22 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 253 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin hesaplarında 52 milyar TL işlem hacmi tespit edilirken, operasyonlarda çok sayıda materyal ve suçtan elde edildiği değerlendirilen varlık ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda 22 ilde düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 52 milyar liralık işlem hacmi belirlenen 253 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada, suç şebekeleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, M.M.G.'nin devlet bürokrasisinde tanıdıkları olduğunu söyleyerek kamu işi vaadiyle vatandaşları 1 milyon 800 bin lira dolandırdığını tespit etti. Operasyonla gözaltına alınan M.M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına aldığı 16 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi, biri serbest bırakıldı. Uşak ve Bornova belediyelerinde çalıştığı tespit edilen bir şüpheli ise aranıyor. Soruşturma, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklandığı önceki operasyonlarla bağlantılı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma, Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı kişilerin Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştığını ortaya koydu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, yüksek kar vaadiyle 12 kişiyi 850 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Y.K. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda İstanbul, Antalya, Ankara ve Sakarya'da 17 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Y.K. liderliğindeki suç örgütünün yüksek kar vaadiyle 12 mağduru kıymetli maden ve döviz alış-satışıyla 850 milyon lira dolandırdığı belirlendi. İstanbul, Antalya, Ankara ve Sakarya'da 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
New York Başsavcısı Letitia James, Clarity Act'in mevcut halinin kripto dolandırıcılığına karşı yetersiz olduğunu belirtti. James, son üç yılda kripto dolandırıcılığı şikayetlerinin üç katına çıktığını ve 5 yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık zarar bildirildiğini kaydetti.
Çağrı merkezi görünümündeki ofisten sosyal medya üzerinden yabancı vatandaşlara borsa ve forex yatırımı vaadiyle ulaşıldı. Operasyonda 56 kişi gözaltına alındı, şebekenin hesaplarına bloke konuldu.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda, 'araç kaporası' ve 'kapora ön ödemesi' yöntemiyle 120 vatandaşı 1 milyon 9 bin TL dolandıran 1 şüpheli tutuklandı.
Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir zanlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Evde 'kaynana dili kapatma' gibi taleplerin yazılı olduğu belgeler ele geçirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonda, banka görevlisi gibi davranarak 21 kişiyi dolandıran suç örgütünün lideri ve 2 yöneticisinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında cezaevinde işlem başlatılırken, 12 firari şüpheli aranıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından şüpheliler tutuklandı. MASAK raporları yüksek tutarlı para hareketleri ve tapu devirleri tespit etti.
İstanbul Fatih'te, Ermenistan uyruklu iki şüpheli, sahte bir çanta dükkanı açarak Kapalıçarşı'daki bir kuyumcudan 4 kilogram altın dolandırdı. Altınları teslim aldıktan sonra özel bir düzenekle kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin iki aylık takibi sonucu Büyükçekmece sahilinde piknik yaparken yakalandı.
İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden banka hesaplarını komisyonla kiralayan ve dolandırıcılık gelirlerini bu hesaplar aracılığıyla aklayan "hesapçı" şebekesine yönelik 20 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Tuzla'daki Fiyaka 3 sitesinde eski yönetimin baskı, tehdit ve şantajla ele geçirdiği iddia edildi. Nihat Ö. ve Suat Y. tarafından yönetilen sitenin 22,5 milyon TL'lik aidatları şahsi hesaplara aktardığı, doğalgaz ve elektriğin kaçak bağlandığı, 11,5 milyon TL borçla iflasın eşiğine geldiği belirtildi. Yeni yönetim ve sakinler yetkililerden yardım bekliyor.
Ahbap Derneği soruşturmasında Sevda Kurt'un dolandırıcılık iddialarına şarkıcı Haluk Levent sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Levent, Kurt'un iddialarını yalanlayarak, Kurt'un kendisine verdiği borç paraların katlanarak iade edildiğini ve MASAK raporlarının bunu doğruladığını belirtti.
AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur, emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 150-400 bin TL olduğunu, üzerine kayıtlı mal varlığı olmadığını ve AHBAP ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını belirtti.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin hesaplarındaki milyonlarca TL'lik para hareketlerini incelemeye aldı. Gelirleriyle uyumsuz bu hareketlerin kaynağı ve derneğin suistimal edilip edilmediği araştırılıyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketlerini inceledi. A.Ç.'nin 779 milyon TL, Z.Y.'nin ise 1.4 milyar TL'den fazla para girişi tespit edildi. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattı. Şüphelilerin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketleri ve Haluk Levent'in adının geçtiği transfer açıklamaları dikkat çekti. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
Türk-İran asıllı iş insanı Reza Zarrab hakkında ABD'de "yaptırımları delmek, dolandırmak ve kara para aklama" suçlarından verilecek karar, yarın (14 Temmuz) New York'ta açıklanacak. Suçunu kabul edip itirafçı olan Zarrab, 2018'den beri 5 milyon dolar kefaletle serbest.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında, Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent'i "kimsesiz kız çocuklarına yurt" vaadiyle dolandırdığı iddiası gündeme geldi. Başaran, yurt projesi için devredildiği öne sürülen taşınmazlar nedeniyle taahhütlerin yerine getirilmediğini belirterek Levent hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fatih'te bir kişi, annesinden para alamayınca tartıştığı annesinin evini ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Şüphelinin 2 ayrı yakalama kararı olduğu belirlendi.
