Kadıköy'de lüks araç alım satımı üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen oto galeri sahibi Şahin Çolak ve ailesi hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler hakkında 141 milyon liralık vurgun iddiasıyla 87 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasının ardından tahliye edildi. Timur hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararı devam ediyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve aklama suçu soruşturması kapsamında 27 ilde 104 şüpheliye operasyon gerçekleştirdi. İşlem hacmi yaklaşık 193 milyar TL'ye ulaştı.
Bakan Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen iki soruşturmada yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik operasyonlarda toplam 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
İstanbul'da 'Fincrypto UAB (Paymix)' hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlayanlara yönelik operasyonlarda kripto varlık aklama bulguları tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin kripto ile aklanmasıyla ilgili dijital izler inceleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen “Paymix” soruşturması kapsamında, şebekenin 'tepe yöneticisi' konumundaki 30 kişi gözaltına...Devamı için tıklayınız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen “Paymix” soruşturması kapsamında, şebekenin 'tepe yöneticisi' konumundaki 30 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen sanal bahis ve kumara yönelik operasyonlarda 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen “Paymix” soruşturması kapsamında, şebekenin 'tepe yöneticisi' konumundaki 30 kişi gözaltına alındı. Öte yandan operasyon kapsamındaki sitelerin aylık yasa dışı bahis hacminin 1 milyar dolar olduğu değerlendiriliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen “Paymix” soruşturması kapsamında, şebekenin 'tepe yöneticisi' konumundaki 30 kişi gözaltına alındı. Öte yandan operasyon kapsamındaki sitelerin aylık yasa dışı bahis hacminin 1 milyar dolar olduğu değerlendiriliyor.
