Uma investigação da DRFC revelou que uma quadrilha especializada em roubo de cargas de medicamentos praticou mais de 50 assaltos em 3,5 anos, causando prejuízo de R$ 30 milhões e comprometendo o abastecimento público. A polícia prendeu três suspeitos, incluindo o chefe do esquema em São Paulo, e busca um foragido.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Metástase para desarticular uma organização criminosa interestadual especializada em roubos e distribuição de medicamentos oncológicos e imunossupressores. A quadrilha movimentou mais de R$ 33 milhões em um ano, usando empresas de fachada para reinserir produtos roubados no mercado, inclusive em instituições públicas de saúde. Mandados são cumpridos em RJ, SP, GO e PA.
Irmão de Marcola, chefe do PCC, é apontado como dono de transportadora que movimentou R$ 20 milhões em Presidente Venceslau. Decisão judicial manteve prisões preventivas, rejeitando argumentos da defesa.
Polícia Civil do Paraná (PC-PR) desarticulou grupo suspeito de lavar mais de R$ 8,3 milhões desviados de empresa curitibana. Sete pessoas foram presas em operação que apura extorsão e desvio de dinheiro iniciado após sequestro do empresário.
Polícia Federal realiza Operação Emendatio contra Chiquinho Brazão e outros por desvio de verbas de emendas parlamentares. Dois são presos e bloqueio patrimonial de R$ 100 milhões é autorizado pelo STF.
Amauri Henrique de Oliveira, tio de Victor Shimada e pai de Stella Stefanie, teve prisão preventiva decretada pela Justiça Federal. Ele é investigado como peça importante na logística financeira do PCC, responsável por transportar e recolher dinheiro em espécie.
A Polícia Federal cumpriu 17 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo em uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro em contratos públicos. O valor estimado dos contratos é de R$ 908,8 milhões.
A 6ª fase da Operação Unha e Carne investiga rede de postos no Grande Rio suspeita de lavar R$ 7,6 bilhões com anuência de políticos. Ex-prefeito e ex-secretário de polícia foram alvos de busca e apreensão.
Operação Exchange da PF mira organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Diego Lameiro Diz, apontado como operador financeiro, e Victor Shimada, alvo de sanções dos EUA, são foragidos. PF estima movimentação de R$ 10 bilhões.
Um homem foi condenado a 9 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por participar de uma organização criminosa que clonava sites de grandes marcas para aplicar golpes. O esquema atuava em todo o Brasil, utilizando páginas falsas e PIX para fraudar consumidores.
A Polícia Federal prendeu neste fim de semana integrantes do Comando Vermelho (CV) suspeitos de movimentar mais de R$ 150 milhões para financiar a facção. Dois foram detidos no Suriname e deportados. Outros dois foram presos no Rio de Janeiro e em Tabatinga.
Arnaldo Ribeiro e Denise Mendonça, ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV), foram presos no Suriname e extraditados para o Brasil. A PF investiga a compra de fuzis e o fluxo financeiro ilícito da organização.
Influenciadora Deolane Bezerra é ré por lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada ao PCC. Presa em maio, ela está em cela especial e a investigação apura esquema bilionário envolvendo transportadora.
Influenciadora e advogada Deolane Bezerra, líder do PCC Marcola e mais quatro pessoas se tornaram réus por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Áudios e conversas de celular apreendidos pela polícia são a principal peça da investigação.
Influenciadora Deolane Bezerra é ré em processo por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Investigação aponta plano para transferir patrimônio para os Emirados Árabes. Bens de luxo foram sequestrados.
MP-BA e PF desarticulam organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico há 10 anos em Porto Seguro. Operação cumpriu 22 mandados e bloqueou R$ 97,79 milhões em bens. Chefe do grupo tinha contato com agentes políticos.
Dez pessoas foram presas e 15 mandados de busca e apreensão cumpridos em cinco cidades do Piauí em operação contra facções criminosas. Os investigados respondem por lavagem de dinheiro, tráfico, organização criminosa e domínio territorial estruturado. A ação é a primeira no estado baseada na Lei Antifacção.
Operação do Gaeco, com apoio da PM e Civil, desarticula esquema de lavagem de dinheiro do tráfico em SP. Investigações apontam movimentações de R$ 230 milhões com empresas de fachada e laranjas. Cumpridos 43 mandados de busca e apreensão em 12 cidades.
Operação Rota Clandestina da PF, Receita e PRF mira grupo que comprava cigarros no Paraguai, armazenava em Campo Grande (MS) e distribuía para 4 estados. Movimentação financeira superior a R$ 76 milhões e lavagem de dinheiro foram identificadas.
A Justiça do Maranhão concedeu liberdade provisória ao vereador Beto Castro, preso em flagrante por posse de arma durante operação contra desvio de R$ 9,6 milhões. A juíza considerou que não há elementos suficientes para justificar a prisão preventiva, apesar dos antecedentes do parlamentar.
Operação Benedictio, do MP do Maranhão, investiga rede criminosa com empresas de fachada, agentes políticos e núcleo armado. Vereador Beto Castro e ex-vereador Umbelino Júnior são alvos. Esquema usava "Instituto Sê Tu Uma Bênção" para desvio de recursos públicos.
Operação Benedictio, do MP do Maranhão, investiga desvio de verbas públicas com uso de empresas de fachada e um núcleo armado. Vereador Beto Castro e ex-vereador Umbelino Júnior estão entre os alvos. Recursos desviados sustentavam rede de proteção e intimidação.
Uma frota fantasma de navios petroleiros 'zumbis' transporta petróleo russo, contornando sanções e financiando a máquina de guerra de Putin. Esses navios, velhos e mal mantidos, também são usados para espionagem e sabotagem contra a Otan.
Relatório do MP de SP aponta ligações entre a influenciadora Deolane Bezerra e a família de Marcola, líder do PCC. Fotos e movimentação financeira suspeita reforçam suspeitas de envolvimento com lavagem de dinheiro.
