Indagine "Green River" a Lodi svela un sistema di fatture false e società cartiere che ha movimentato oltre 200 milioni di euro verso la Cina. Otto persone sono state raggiunte da misure cautelari personali per associazione per delinquere finalizzata all'autoriciclaggio.
Il Tribunale di Torino applica l'amministrazione giudiziaria al Casinò di Saint-Vincent a seguito di indagini sulla violazione della normativa antiriciclaggio, nonostante l'azienda non fosse direttamente coinvolta nei reati.
14 persone sottoposte a misure cautelari per l'omicidio di Francesco Diviesti e un'operazione di riciclaggio internazionale tra Italia e Albania
La Guardia di Finanza di Bologna ha eseguito un provvedimento di amministrazione giudiziaria su una Srl di 'exchange' criptovalute per abusivismo finanziario e agevolamento del riciclaggio di denaro illecito.
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Nel secondo semestre 2025 le segnalazioni antiriciclaggio aggregate della Uif sono cresciute del 3,2% su base annua, con importi stabili a 16 miliardi (-0,6%). Il settore bancario rappresenta il 96% dell'operatività, due terzi bonifici. In calo l'uso del contante (versamenti -7,1%, prelievi -2,9%). La Uif ha avviato 9 accertamenti ispettivi e trasmesso 334 note all'Autorità giudiziaria.
Bankitalia ha concluso un rapporto ispettivo su DeA Capital Real Estate Sgr, gestore del Fondo Alpha, rilevando rischi di riciclaggio e richiedendo interventi urgenti. Tra le richieste: convocazione di assemblea per rinnovare la maggioranza del CdA e del collegio sindacale, inclusi presidenti e amministratore delegato, con esponenti senza precedenti incarichi operativi nella Sgr e almeno un consigliere con competenze AML. Stop temporaneo a nuovi fondi per clientela non istituzionale.
