AHBAP Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur, emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 150-400 bin TL olduğunu, üzerine kayıtlı mal varlığı olmadığını ve AHBAP ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını belirtti.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin hesaplarındaki milyonlarca TL'lik para hareketlerini incelemeye aldı. Gelirleriyle uyumsuz bu hareketlerin kaynağı ve derneğin suistimal edilip edilmediği araştırılıyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketlerini inceledi. A.Ç.'nin 779 milyon TL, Z.Y.'nin ise 1.4 milyar TL'den fazla para girişi tespit edildi. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattı. Şüphelilerin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketleri ve Haluk Levent'in adının geçtiği transfer açıklamaları dikkat çekti. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
Haluk Levent, Ahbap Derneği'nin deprem dönemine ait faturaları ve denetimlerle ilgili açıklamalarının ardından başkanlık görevini bırakacağını duyurdu. Levent, projeleri tamamladıktan ve denetimlerden sonra görevi devredeceğini belirtti.
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, deprem bağışlarını amacı dışında kullanmak ve şahsi hesaplara aktarmakla suçlanarak Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında milyonlarca liralık bahis trafiği, kara para aklama ve 60 milyon dolarlık mağduriyet iddiaları yer alıyor.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent, 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından gözaltına alındı. Levent'in bahis oynadığı ve dernek hesabından para aktardığı iddiaları soruşturmada yer alıyor.
Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla hakkında hazırlanan iddianame sonrası yeniden tutuklandı. Karslı'nın, suç gelirlerini akladığı ve 12 milyar TL'lik işlem hacmiyle 26 binden fazla hesabı kullandığı belirtiliyor.
İstanbul'da "Kapalıçarşı soruşturması" kapsamında, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suçuna yönelik 36'sı firari, 134'ü tutuklu 504 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, örgüt elebaşı Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu hakkında 34 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İstanbul'da, Forex yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt elebaşı Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu için 34 yıla kadar hapis cezası isteniyor. MASAK raporlarına dayanan iddianamede, suç gelirlerinin Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla aklandığı belirtiliyor.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli Forex yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturmasında 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt elebaşı Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu için 34.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İstanbul merkezli "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmada 13 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Operasyonda silah, para ve dijital materyaller ele geçirildi.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli 2019-2023 yılları arasında faaliyet gösterdiği iddia edilen kara para aklama ağına yönelik soruşturma tamamlandı. 504 kişi hakkında iddianame hazırlanırken, dönemin yönetim kurulu başkan yardımcısı Fayik Özbey de şüpheliler arasında yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlandı. 3.809 sayfalık iddianamede İmamoğlu'nun 'örgüt lideri' sıfatıyla 27 suçtan 828 yıldan 2.352 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Duruşmada İmamoğlu, savunma hakkının kısıtlandığını belirterek salondan çıkarıldı.
İstanbul Başsavcılığı'nın iddianamesinde, eski Ankara Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz'ın, Demir Yumruk operasyonu şüphelisi Çağrı Silahtaroğlu'nun mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması için 300 bin dolar rüşvet aldığı iddia edildi. İtirafçı avukat Semra Ilık'ın beyanları ve telefon kayıtları delil olarak sunuldu.
İstanbul'da görülen davada tutuklu sanıklar Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı iddialara karşı savunma yaptı. Yılmaz, İmamoğlu İnşaat'ı yönettiğini, çıkar amaçlı suç örgütü iddialarını reddettiğini belirtti. Keleş ise örgüt üyeliği ve gizli kasa iddialarını somut delil yoksunluğuyla reddetti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. 3 bin 809 sayfalık iddianamede İmamoğlu 'örgüt lideri' olarak yer alırken, 142 eylem nedeniyle 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmada savunma süresi tartışmaları yaşandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, son bir ayda 45 operasyonla nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karışan 307 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin hesaplarında 5.3 milyar TL işlem hacmi tespit edilirken, çok sayıda dijital materyal ve suçtan elde edildiği düşünülen para ile silahlara el konuldu.
İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonda 307 şüpheli yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Türkiye genelinde 23 ilde son bir ayda düzenlenen 45 operasyonda, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 307 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in vefatının ardından servetinin paylaşımı ve çalındığı iddiaları hakkında ablası Selvi Ürek açıklama yaptı. Mücevher ve evlerin çalındığı iddialarını yalanlayan Ürek, kalan eşyaların satılarak eğitime ve hayvanlara bağışlanacağını belirtti.
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, 3'ü belediye başkanı olmak üzere 7 tutuklu ve 200 tutuksuz sanık yargılanıyor. Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülecek.
İstanbul merkezli 10 ilde, uyuşturucu madde ithali, satışı ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda para, ziynet eşyası ve lüks saatler ele geçirildi.
İstanbul'da yürütülen geniş çaplı narkotik operasyonunda, 1 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ile ilgili 10 ilde 37 adrese işlem gerçekleştirildi. Şüphelilerin, uyuşturucu maddesinin imal, sevkiyat ve satış süreçlerinde rol aldığı ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştığı belirlendi.
