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Bafin ordena medidas contra las deficiencias de blanqueo de dinero en el NordLB
En desarrolloResumen IAHandelsblatt·8/3/2026·1 min read

Bafin ordena medidas contra las deficiencias de blanqueo de dinero en el NordLB

Bafin ha identificado "deficiencias importantes" en la actualización de los datos de los clientes del NordLB y ha ordenado que se tomen medidas para eliminarlas. De este modo, el banco violó los requisitos de la Ley de blanqueo de capitales y ya está trabajando intensamente para implementar los conceptos requeridos.

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