중국인민공안대학 연구팀이 비트코인 자금세탁 등 가상화폐 불법거래를 약 90% 정확도로 탐지하는 AI 시스템을 개발했다. 이 시스템은 동적 그래프 신경망, 메모리 메커니즘, 대형언어모델을 결합해 진화하는 불법 거래 수법을 식별하며, 중국 당국의 가상화폐 금융범죄 단속 강화 속에서 이뤄졌다.
강원특별자치도의회 문관현 의원은 금융정보분석원(FIU)의 카지노 출입객 신원 정보 기록 강화 규제 움직임에 대해 지역 주민의 생존권과 지역 경제 붕괴를 우려하며 제도 보완을 촉구했다.
금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 교육 품질을 높이기 위해 '우수 교육과정 인증제'와 '자격증·전문교육 평가'를 도입한다. 이는 교육기관별 편차를 줄이고 금융권의 자금세탁 대응 역량을 강화하기 위한 조치로, 우수 기관에는 2027년 제도이행평가 시 인센티브가 부여된다.
금융감독원은 1일 은행권 준법감시인 간담회를 열고 민생침해 금융범죄 대응 역량 강화를 위해 신종 자금세탁 의심 금융거래 유형 등 관련 정보를 공유했다. 자유적금계좌 악용, 법인체크카드 이용 상품권 현금화, 보이스피싱 피해금 세탁 등 다양한 수법에 대한 대응책을 논의했다.
북한이 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에서 고위험 국가(블랙리스트)로 재지정됐다. 북한은 2011년부터 16년째 이 지위를 유지하고 있으며, 이란, 미얀마와 함께 자금세탁 및 테러자금조달 방지 국제기준 이행에 중대한 결함이 있는 국가로 분류됐다.
미 법무부가 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이의 자금세탁 및 부패 의혹을 조사하며 월가 은행들의 연루 가능성을 검토 중이다. JP모건체이스, 시티그룹 등 미국 은행과 유럽, 중동 일부 은행이 조사 대상에 포함됐다.
Nineteen individuals have been indicted for money laundering in South Korea, accused of establishing shell corporations and distributing "ghost accounts" and "ghost phones" to criminal organizations involved in voice phishing scams. The illicit funds laundered through these accounts amount to approximately 9.6 billion won.
