El ex presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrenta a nuevas imputaciones por fraude fiscal y contrabando tras el hallazgo de joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros. La investigación busca evitar una regularización fiscal que exima de responsabilidad penal.
El Partido Popular ha lanzado latramapsoe.es, una web que recopila información sobre causas judiciales que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Incluye 15 causas, 94 investigados y 19 delitos, con posibles penas de hasta 1.817 años de prisión.
Former Spanish Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero is under investigation for potential tax fraud and smuggling related to €1.3 million in jewelry found in his office. A judge has opened a separate inquiry, as Zapatero has not yet proven the legal origin of the items, facing potential prison sentences if he cannot.
El ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por fraude fiscal y contrabando de joyas valoradas en 1,3 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abrió una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar al exlíder del PSOE, quien ya enfrentaba cargos por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
La Guardia di Finanza italienne a démasqué une fraude fiscale d'un million d'euros impliquant des Ordinals Bitcoin. L'analyse on-chain a permis de retracer les transactions non déclarées, illustrant la transparence du registre public contre les fraudeurs.
Tahir Mehmood Bhatti, surnommé le « Roi du Sentier » et ayant inspiré un film, a reconnu des faits de fraude fiscale et de blanchiment aggravé. Il a été condamné à 24 mois de prison avec sursis probatoire, 150 000 euros d'amende et une interdiction de gérer une entreprise pendant dix ans.
La Audiencia Nacional absuelve a Shakira de fraude fiscal en 2011. Hacienda la acusó de residencia fiscal en España por su relación con Gerard Piqué, obligándola a pagar 55 millones de euros. El tribunal considera que no se acreditaron los 183 días de permanencia ni vínculos familiares o económicos.
La Audiencia Nacional anula la resolución de 2021 que consideró que Shakira defraudó en 2011. El tribunal estima que no era residente fiscal en España, ordenando la devolución de 55 millones de euros más intereses.
La Agencia Tributaria considera “acreditado” que el policía ocultó cerca de 3,5 millones de ingresos en 2012 con una red societaria “pantalla” urdida en el extranjero
Le texte final espère récupérer jusqu’à 1,5 milliard d’euros grâce à des mesures renforcées contre la fraude sociale. Mais il ne s’attaque pas suffisamment à la fraude fiscale.
El magistrado envía el cuadro atribuido al pintor sevillano al museo después de que ella denunciara por apropiación indebida al millonario, que además vuelve ahora al banquillo por fraude fiscal
