九州博弈案外案！2記帳士成金流幫手 28人頭公司洗錢逾81億

台中地檢署偵辦九州博弈集團涉嫌洗錢案，追查發現2名記帳士竟涉嫌勾結博弈集團，利用28家人頭公司帳戶充當金流通道，協助九州、THA等大型娛樂城洗錢，金額高達81億4327萬餘元，近日偵結依組織犯罪、洗錢等罪起訴4人，並對王姓女記帳士求刑3年、併科罰金100萬元。

檢方調查，涉案王姓女子（46歲）經營聯合記帳及報稅代理業務事務所，李姓男子（68歲）則負責另間記帳及報稅代理人事務所，2人均是合法登記的記帳及報稅代理人，卻涉嫌協助九州、THA等大型線上娛樂城，利用多達28家人頭公司開設金融帳戶，藉此掩飾賭博資金的實際流向，短短期間累計洗錢金額高達81億4327萬餘元。

此外王女還涉嫌指示黃姓女員工，大量虛偽開立統一發票，刻意營造人頭公司正常營運假象，藉此規避金融機構風險控管及國稅機關查核，讓博弈資金穿上合法交易的外衣，全案由台中地檢署檢察官謝孟芳指揮專案小組偵辦，清查異常公司進銷項及營業稅申報資料，發現多家成立不久的公司，交易對象竟高度重疊，因而循線揭開這起洗錢案。

檢方今年7月16日率隊會同財政部中區、南區國稅局及警方，同步搜索涉案事務所及相關人員住處，查扣公司帳冊、統一發票、印章等證物，複訊後認定王女涉案重大聲請羈押禁見獲准，其餘被告則分別以1萬至15萬元交保。

檢方近日偵結後，依參與犯罪組織、營利聚眾賭博、一般洗錢、偽造文書及違反商業會計法等罪嫌，將王女、李男、黃姓女員工及涉嫌提供人頭公司帳戶丁姓男子共4人提起公訴，並對王女具體求處有期徒刑3年、併科罰金100萬元。