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高雄地檢署偵結南部最大非法地下虛擬貨幣幣商「金牛百匯」涉勾結詐騙集團洗錢逾6億8600萬元案，起訴負責人汪黃姓婦人、其子及員工等26人，違反組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法及商業會計法等罪嫌，並建請法院從重量刑。
AI-generated summary
Why It Matters
高雄地檢署自2024年1月起指揮全台警網，對涉嫌招攬詐騙集團洗錢的地下虛擬貨幣幣商「金牛百匯」展開多波搜索，查扣電腦、手機與大量證物，統計全台395名被害人，經手洗錢金額高達6億8600萬餘元。
南部最大地下幣商「金牛百匯」涉勾結詐團洗錢逾6億元，雄檢偵結一口氣起訴26人。（資料照、記者邱俊福翻攝）
號稱南部最大的非法地下虛擬貨幣幣商「金牛百匯」，涉嫌對外招攬詐騙集團與車手入店洗錢，甚至私下提供教戰手冊與境外交易所製造金流斷點，雄檢指揮全台警網發動搜索，查出該集團經手洗錢金額高達6億8600萬餘元，依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺等罪嫌，將汪姓負責人、幹部與員工等共26名被告提起公訴。
雄檢指出，由60歲汪黃姓女子擔任負責人、31歲兒子汪姓男子擔任執行長的「金牛百匯」，2021年起對外標榜「南部最大OTC（不透過集中化交易所）」，以買賣虛擬資產為名目，實際上大肆招攬詐欺集團引流車手上門洗錢。
檢警調查出，「金牛百匯」設定出售虛擬資產定價，高於市價6%至10%藉此朋分暴利，並向詐欺集團承諾協助將虛擬資產轉入指定錢包、提供教戰手冊教導被害人應付詢問。誇張的是，金牛百匯內部LINE群組不時充斥嘲諷被害人「明顯就是被騙了」、「那麼蠢活該要被騙」的言論，從上到下明知客戶遭詐仍配合洗錢。
雄檢指揮全台各地警察分局，從2024年1月起發動多波搜索行動，查扣工作電腦、手機與大量證物，經統計，全台有395名被害，經手洗錢金額高達6億8600萬餘元，估算應沒收違法利得達2億3236萬餘元。
雄檢偵結後，認定該組織嚴重危害金融秩序，依違反組織犯罪防制條例、三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法及商業會計法等罪嫌，將汪黃婦人、兒子等核心管理階層及各分店櫃台員工共26人提起公訴，並建請法院對主導的主其事者從重量刑。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
法院將對「金牛百匯」核心管理階層從重量刑
Likely · Within months
法院將沒收違法利得2億3236萬餘元
Likely · Within months
Open Questions
- 26名被告的具體罪名細節與預計量刑
- 違法利得2億3236萬餘元的沒收執行進度
- 境外交易所是否涉及共同犯罪
