Пять жителей Кузбасса пойдут под суд за оборот более 990 млн рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ

Пять жителей Кузбасса обвиняются в неправомерном обороте средств платежей на сумму более 990 миллионов рублей.

Обвиняемые действовали организованной группой и использовали подставных лиц для открытия расчетных счетов в банках.

Уголовное дело направлено в суд, на имущество фигурантов наложен арест на сумму более 7,5 миллиона рублей.

КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Пять жителей Кузбасса пойдут под суд за неправомерный оборот денег на сумму более 990 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.

Следователи Следственного комитета по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений по статьям УК "неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой", "незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления".

"По версии следствия… с 2016 года по 2023 год фигуранты, действуя организованной группой, подыскивали лиц, которым предлагали за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в банковских организациях и передать доступ к ним обвиняемым", – сообщили в следственном управлении.

В ведомстве уточнили, что после этого номинальные владельцы полностью теряли контроль над счетами и финансовыми операциями, а обвиняемые распоряжались полученными платежными средствами по своему усмотрению.

"За указанный период оборот денежных средств по таким счетам составил свыше 990 миллионов рублей", – уточнили в СУСК.

Кроме того, 45-летний обвиняемый вовлек в преступную деятельность своего несовершеннолетнего сына, который подыскивал претендентов для регистрации в качестве предпринимателей в одном из учебных заведений города Березовский.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов УЭБ и ПК ГУМВД по Кемеровской области.

Следователем допрошены свыше 60 свидетелей, проведено более 40 судебно-бухгалтерских экспертиз, более 20 очных ставок, свыше 40 обысков в квартирах и на рабочих местах фигурантов, проведено более 30 осмотров предметов и документов. Общий объем уголовного дела составил 230 томов.

Для обеспечения исполнения приговора суда по ходатайству следователей на имущество фигурантов судом наложен арест на сумму более 7,5 миллиона рублей.