Cựu Chủ tịch HĐQT TTC bị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng

Hành vi của ông Nguyễn Thiện Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh - nhóm TTC) cùng Nguyễn Ngọc Minh (cựu Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt - TTC Đà Lạt), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên) được nêu trong cáo trạng VKSND Tối cao vừa hoàn tất. Họ bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bị cáo buộc vai trò chủ mưu trong vụ án, ông Nguyễn Thiện Nhân cùng Nguyễn Ngọc Minh đang trốn truy nã. VKSND Tối cao kêu gọi các bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Cáo trạng xác định, ông Thiện đã bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình (đã chết, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) về việc sử dụng các khoản vay tại ngân hàng này để đảo nợ. Ông đã chỉ đạo cấp dưới và các cá nhân liên quan đứng tên ký hồ sơ vay vốn nhằm giúp mình sử dụng tiền vay sai mục đích. Cơ quan tố tụng cho rằng các tài sản được dùng bảo đảm cho các khoản vay không đủ giá trị hoặc không đáp ứng điều kiện pháp lý để thế chấp. Sau khi thực hiện hành vi, Nguyễn Thiện Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Nhà chức trách xác định Nhân có hành vi đồng phạm với ông Bình, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.153 tỷ đồng. Đối với Nguyễn Ngọc Minh, cơ quan điều tra xác định bị can đã thực hiện theo chỉ đạo của Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty TTC Đà Lạt ký hồ sơ vay vốn tại DAB với số tiền 210 tỷ đồng, tạo điều kiện để Nhân sử dụng vốn vay sai mục đích. Đến thời điểm khởi tố vụ án, hành vi này gây thiệt hại cho DAB hơn 527 tỷ đồng. Tương tự, VKS xác định, ông Nhân đã chỉ đạo Nguyễn Thanh Thủy, sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và cá nhân ký hồ sơ vay vốn tại DAB đối với ba khoản vay có tổng giá trị 737 tỷ đồng. Các khoản vay này được lập nhằm tạo điều kiện để Nhân sử dụng vốn sai mục đích, gây thiệt hại cho DAB hơn 1.557 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cho rằng Nguyễn Thanh Thủy đã đồng phạm với ông Bình và Nhân trong việc gây thiệt hại số tiền trên. Đối với Nguyễn Đắc Hiệp, nhà chức trách cáo buộc bị can thực hiện theo chỉ đạo của Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn và phương án kinh doanh để vay của DAB gần 320 tỷ đồng. Số tiền vay này sau đó được ông Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho DAB hơn 212 tỷ đồng. Liên quan vụ án, sai phạm của một số lãnh đạo và nhân viên DAB trong việc giải ngân các khoản vay cho nhóm TTC đã bị TAND TP HCM xét xử năm 2020 và TAND Cấp cao tại TP HCM phúc thẩm năm 2022.