Dubaï : Six suspects arrêtés après une escroquerie crypto à plus de 600 000 euros

Un échange qui tourne au piège. La police de Dubaï a annoncé le 30 octobre l’arrestation de six suspects dans une affaire d’escroquerie impliquant un service d’échange de cryptomonnaies sans licence. Le préjudice atteint 2,6 millions de dirhams (soit environ 708 000 dollars) : deux millions en espèces et 600 000 en actifs numériques. Les enquêteurs affirment avoir sécurisé l’ensemble des cryptomonnaies dérobées, sans préciser le sort des espèces.

Points clés

Six personnes ont été arrêtées après une transaction organisée avec un opérateur non agréé.

La victime a perdu deux millions de dirhams en espèces et 600 000 dirhams en cryptomonnaies.

Deux équipes ont mené les investigations de terrain et le suivi des transferts numériques.

La police appelle à vérifier les autorisations des prestataires avant toute opération.

Une transaction crypto suivie d’une fuite avec les espèces

Selon les éléments communiqués par la police, la victime cherchait à acheter des cryptomonnaies avec une importante somme en liquide. Elle a contacté un service d’échange non agréé, puis rencontré plusieurs personnes que les enquêteurs présentent comme les membres du groupe.

Au cours de l’opération, la victime a également transféré des actifs numériques vers des portefeuilles désignés. Les suspects auraient ensuite emporté les espèces et pris la fuite. Les informations publiques ne détaillent pas suffisamment le montage pour expliquer pourquoi la transaction associait un achat en liquide et un transfert de cryptomonnaies.

Après le signalement, les autorités ont lancé deux investigations parallèles. Une première équipe a recueilli les preuves et recherché les suspects. Une seconde a suivi les mouvements des actifs numériques entre plusieurs portefeuilles.

La police indique avoir identifié et arrêté les six personnes rapidement, sans communiquer de délai précis. Elle affirme également avoir sécurisé les cryptomonnaies avant leur dispersion supplémentaire. Les communiqués rapportés par la presse ne précisent ni les actifs concernés ni la méthode utilisée pour les immobiliser.

Dubaï rappelle les règles applicables aux prestataires crypto

À la suite de cette affaire, la police met en garde contre les transactions avec des intermédiaires inconnus ou des services non agréés. Elle appelle notamment à la prudence face aux promesses de rendements élevés et aux opérations en espèces organisées avec des interlocuteurs non vérifiés.

Cette alerte intervient dans un contexte de surveillance des opérateurs. Le 7 octobre 2025, l’Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï, VARA, avait annoncé des sanctions contre 19 entreprises pour activités sans licence et infractions aux règles de communication commerciale. Les mesures comprenaient des ordres de cessation d’activité et des amendes allant de 100 000 à 600 000 dirhams. Aucun lien avec les six suspects de cette nouvelle affaire n’est établi.

VARA encadre les services sur actifs virtuels dans l’émirat, à l’exception du Dubai International Financial Centre, qui relève d’un régime distinct. Son registre public permet de vérifier le statut d’une entreprise et les activités autorisées.

Une approbation de principe ne suffit pas : les entreprises qui en bénéficient ne peuvent pas encore servir des clients tant qu’elles n’ont pas obtenu leur licence complète.