Bu süreçte 56 şüpheli tutuklandı, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. İşlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaştı. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler inceleniyor. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığının TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılması için hukuki süreçler işletilecek
Fon soruşturmalarında 5’inci dalga operasyonla şüpheli sayısının 217’ye ulaştığını açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçtan elde edilen mal varlıklarının TMSF bünyesinde kurulacak fona aktarılması için hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.
Yürütülen soruşturmada yeni operasyonla gelinen son aşamayla ilgili bilgiler paylaşan Bakan Gürlek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, yatırımcı vatandaşlarımızın haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi yönünde ortaya koyduğu irade nettir. Adalet Bakanlığı olarak, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden vatandaşımızın hakkını korumak için üzerimize düşen bütün sorumlulukları kararlılıkla yerine getiriyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5’inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır” dedi.
Nil Özalp’in evinde arama
Öte yandan fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız’a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine Özalp’in evinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama gerçekleştirildiği öğrenildi.
Kapsam alanı genişledi
SPK tarafından Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne iletilen yeni yazı ile soruşturma yalnızca borsa ve fon işlemleriyle sınırlı kalmayacak; banka işlemlerinden sermaye piyasası araçlarına, taşınmazlardan hava ve deniz araçlarına ve kripto varlıklara kadar geniş bir malvarlığı alanını kapsayan tedbirlerle de yürütülüyor.
Varlıkları TMSF fonuna
Soruşturmaların kapsamının mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını aktaran Bakan Gürlek, “Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir” diye konuştu.
Devir için başvuru
Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ’nin paylarının devri için Rekabet Kurumu’na başvurulduğu açıklandı. Buna göre izin ve onay süreçleri devam ediyor.
BES’teki etki takip ediliyor
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye kararlarının ardından Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) çıkış taleplerinde artış yaşandığına ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. TSB, tasfiye edilen fonlar içinde en büyük payın serbest fon türüne ait olduğunu, bu fonların BES fonları arasında bulunmadığını belirterek, yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının hukuki ve operasyonel yapılarının farklı olduğuna dikkat çekti. TSB, bugüne kadar emeklilik yatırım fonlarında herhangi bir likidite sorunu ortaya çıkmadığını vurguladı.
Bağımsızlık vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DDK’yı görevlendirmesinin ardından DDK Başkanı Salih Tanrıkulu’nun, denetim sürecini tam bir tarafsızlık ve bağımsızlıkla yürütmek ve kamuoyunda herhangi bir farklı değerlendirmeye mahal vermemek amacıyla Borsa İstanbul’un yönetim kurulundaki görevlerinden ayrıldığı öğrenildi. Tanrıkulu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, DDK tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır” bilgisini paylaştı.
Yönetimleri TMSF’ye geçti
