İstanbul'da sermaye piyasası soruşturması kapsamında 85 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturmalar kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın hesaplarında bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası A.Ş.'ye gönderilmesi için bankalara yazı gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi.

Başsavcılık tarafından 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası A.Ş. Merkez Şubesi hesabına aktarılmasına izin verilmesi istendi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bu kişilerin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, aralarında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de bulunduğu 73 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.

Bu gelişmelerin ardından soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.