Maxi evasione fiscale da 34 milioni di euro scoperta a Cosenza
Coinvolti un commercialista e due imprenditori in un sistema di frode transnazionale legato all'e-commerce
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La Guardia di Finanza di Cosenza ha smantellato un sistema di frode fiscale da 34 milioni di euro che coinvolgeva una società di Montalto Uffugo e oltre mille operatori esteri attivi nell'e-commerce.
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Un'evasione fiscale da oltre 34 milioni di euro, di cui oltre 14 milioni di Iva e quasi 20 milioni di imposte dirette. E' quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Cosenza che ha dato esecuzione a misure cautelari interdittive, dal divieto temporaneo di esercitare la professione di commercialista al divieto di esercitare l'attività di impresa e di ricoprire la carica di legale rappresentante di imprese per sei mesi, emesse dal Gip presso il Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura nei confronti, rispettivamente, di un professionista e di due imprenditori.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori una società con sede a Montalto Uffugo, operante nel settore dell'elaborazione elettronica di dati contabili, sarebbe risultata "stabile organizzazione" di uno studio di diritto inglese con sede a Manchester, ponendosi quale referente unico tra il rappresentante fiscale e 1.263 operatori stranieri, società estere soprattutto di nazionalità cinese, operanti nel commercio al dettaglio di prodotti via internet, che effettuavano cessioni di beni sul territorio nazionale attraverso la piattaforma di vendita online di un noto marketplace.
Dalle indagini sarebbe emerso un "articolato sistema di frode - spiegano gli investigatori - mediante un consolidato meccanismo di evasione fiscale da parte di soggetti esteri, fiscalmente rappresentati sul territorio dello Stato, posto in essere per mezzo della società con sede a Montalto Uffugo". Gli inquirenti ritengono, quindi, la sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in tema di evasione fiscale, in materia di imposte sul valore aggiunto e imposte sui redditi, tramite dichiarazioni Iva infedeli, omesse, e tramite l'omessa presentazione delle dichiarazioni II.DD. L'attività investigativa, che ha riguardato le annualità 2019, 2020 e 2021, avrebbe individuato una base imponibile sottratta a tassazione di oltre 82 milioni di euro a cui corrisponde un'evasione fiscale complessiva di oltre 34 milioni.
