
Il ministero delle Finanze annuncia che i risultati saranno pubblici il 17 dicembre
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Il GAFI ha concluso la valutazione del Messico riguardante il regime di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro. L'esame ha richiesto un ampio dispiegamento interistituzionale, coordinato dall'Unità di intelligence finanziaria, organo che dipende dalla Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale ha concluso la valutazione del Messico riguardante il regime di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro. Il ministero delle Finanze ha reso noto che gli esiti sull'efficacia delle misure adottate dal Paese verranno resi pubblici il prossimo 17 dicembre.
L'esame ha richiesto un ampio dispiegamento interistituzionale, coordinato dall'Unità di intelligence finanziaria, organo che dipende dallo stesso dicastero (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). Hanno partecipato attivamente la Banca centrale, la Guardia Nazionale e numerose altre agenzie governative, le quali hanno collaborato con l'iniziativa privata per presentare i progressi raggiunti e rispondere alle osservazioni degli organismi multilaterali durante gli incontri con le delegazioni estere.
"Il governo messicano ribadisce il proprio impegno per proteggere l'integrità del sistema economico sottoscrivendo le azioni raccomandate dal GAFI tramite il lavoro congiunto delle autorità e del settore privato", sottolinea il comunicato ufficiale. Lo scopo primario dello Stato rimane infatti quello di "salvaguardare il patrimonio delle famiglie".
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I risultati della valutazione del GAFI sul Messico saranno resi pubblici il 17 dicembre.
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