PF faz nova ação contra suspeitos de lavagem de dinheiro em postos
Operação mira organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 7,6 bilhões através de postos de combustível.
Quick Look
A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão contra o ex-secretário de Polícia Civil Marcus Amim e o deputado estadual eleito Márcio Canella em operação contra lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 7,6 bilhões.
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Why It Matters
Relatório do Coaf apontou movimentação superior a R$ 7,6 bilhões por grupo investigado.
A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (15), seis mandados de prisão preventiva contra acusados de integrar organização criminosa armada envolvida com lavagem de dinheiro em postos de combustível. Entre os alvos presos na operação estão o ex-secretário de Polícia Civil, Marcus Amim, e o ex-prefeito de Belford Roxo e deputado estadual eleito Márcio Canella.
A Justiça também determinou o cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e valores e suspensão das atividades econômicas de 112 empresas suspeitas de integrarem o esquema de lavagem de dinheiro. Os mandados estão sendo cumpridos na capital fluminense e em mais seis municípios do estado.
Entre as empresas suspeitas de lavagem de dinheiro estão 96 postos de combustível. De acordo com relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o grupo, que contaria com a participação de policiais civis, é suspeito de movimentar mais de R$ 7,6 bilhões.
Além dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa armada, os acusados respondem por corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, venda ilegal de combustíveis e formação de cartel, além de outros que poderão surgir no decorrer das investigações.
Open Questions
- Quais serão os próximos desdobramentos das investigações?
- Outras autoridades públicas serão implicadas?
