Piratage, blanchiment et violences : Les Émirats démantèlent 4 réseaux liés aux cryptos

Du piratage informatique aux violences physiques. La police de Sharjah, aux Émirats arabes unis, a annoncé le 15 octobre le démantèlement de quatre réseaux criminels interconnectés dans l’opération « End of Battle ». Selon les autorités, leurs activités combinaient vol de données, détournement de cryptomonnaies et blanchiment. Un adolescent de 15 ans a constitué une piste importante pour les enquêteurs.

Points clés

Quatre réseaux spécialisés associaient piratage, blanchiment, manipulation des victimes et agressions.

Les autorités annoncent plus de 200 millions de dirhams saisis, soit environ 54 millions de dollars.

L’enquête porte sur 8,825 milliards de dirhams de blanchiment présumé, soit environ 2,4 milliards de dollars.

Quatre réseaux pour pirater, voler et blanchir les cryptomonnaies

Selon la presse et la police, chaque groupe remplissait une fonction précise. Le premier piratait des systèmes informatiques pour dérober des informations personnelles et des bases de données. Le deuxième blanchissait les fonds via des actifs numériques et d’autres circuits financiers. Le troisième manipulait les victimes pour accéder à leurs portefeuilles.

Enfin, le quatrième groupe aurait commis des agressions physiques pour obtenir les codes d’accès des wallets. L’organisation associait ainsi les intrusions informatiques à la contrainte exercée directement sur les détenteurs de cryptomonnaies.

Les enquêteurs ont examiné plus de 3 000 portefeuilles numériques. Les autorités affirment également avoir protégé plus de 30 entreprises et institutions, dont les actifs représentaient plus de 65 milliards de dirhams. Ce montant correspond aux actifs protégés, et non à l’argent récupéré auprès des suspects.

Un adolescent de 15 ans mène les enquêteurs vers le réseau

Les premières investigations ont conduit la police vers un adolescent possédant un portefeuille contenant d’importantes sommes en cryptomonnaies. Selon les déclarations policières rapportées par The National, cette piste a permis d’identifier d’autres suspects.

Les enquêteurs ont aussi découvert un groupe privé sur un réseau social, dont le code d’accès changeait toutes les huit heures. La coopération internationale a ensuite permis de retrouver des suspects à l’étranger et d’en ramener aux Émirats.

Enfin, d’après le Khaleej Times, 33 personnes et entités, dont six sociétés, ont été renvoyées devant le tribunal pénal de Sharjah. Les personnes impliquées représentent douze nationalités. Le parquet décrit des fonds transitant par des comptes bancaires, des wallets et des intermédiaires avant leur conversion en biens immobiliers ou en investissements.