HABER MERKEZİ -Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş’e yönelik suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan 168 sayfalık MASAK raporunda, soruşturma kapsamındaki şirket ve kuruluşların banka hesaplarındaki para hareketleri ayrıntılı şekilde incelendi.
Raporda özellikle yüksek tutarlı nakit işlemleri, şirketler arasındaki para transferleri, yurt dışı bağlantılı hareketler ve ticari işlemler mercek altına alındı. Raporda Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv A.Ş’nin 2017-2026 dönemindeki toplam bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon TL olarak hesaplandı. Aynı dönemde şirket hesaplarına 17 milyar 260 milyon TL para girişi, 18 milyar 320 milyon TL para çıkışı gerçekleşti.
YURT DIŞINA TRANSFER
Raporda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret A.Ş’nin yurt dışı bağlantılı para hareketleri de dikkat çekti. Şirket hesaplarından Suudi Arabistan’a 4 milyar 863 milyon TL, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 3 milyar 163 milyon TL para çıkışı tespit edildi. Raporda İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere ve Ürdün dahil çok sayıda ülkeyle bağlantılı işlemler de yer aldı.
HIZLI PARA AKIŞI
Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş’nin hesaplarındaki döviz hareketleri de raporda yer aldı. FIDATO General Trading ve Shanghai Omega FZE kaynaklı milyonlarca dolarlık para girişlerinin ardından kısa süre içinde yüksek tutarlı nakit çekimleri gerçekleştirildiği veya paraların başka şirketlere aktarıldığı tespit edildi.
Raporda bazı işlemlerde yurt dışından gelen dövizlerin kısa sürede İstanbul Hisar Turizm ve Çamlıca Basım Yayın gibi şirketlere transfer edildiği belirtildi.
‘BAĞIŞ’ AÇIKLAMALI İŞLEMLER
Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi yaklaşık 567 milyon TL olarak hesaplandı. Vakıftan Ümran Eğitim’e 142 işlemde yaklaşık 52 milyon TL, Yavuzlar Grup İnşaat’a ise 83 işlemde yaklaşık 39 milyon TL gönderildiği belirlendi. MASAK, vakıf hesaplarına gelen paralar ve “bağış” açıklamalı işlemlerin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler yapılmasına dikkat çekti.
ORGANİZE ÇALIŞMA ŞÜPHESİ
Raporda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere çok sayıda kuruluş arasındaki finansal bağlantılar birlikte değerlendirildi.
MASAK, kaynağı izaha muhtaç olduğu değerlendirilen bazı finansal işlemlerin “organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği” yönünde şüphe oluştuğunu belirtti.
KASADAN SERVET ÇIKTI
Öte yandan, soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in ikametinde ele geçirilen çelik kasada; 3 milyon dolar değerinde çek, 27 milyon 548 bin 376 TL değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildiği öğrenildi.
191 TAŞINMAZ İNCELENİYOR
Kuriş ailesinin mal varlığına ilişkin dikkat çeken taşınmaz kayıtları ortaya çıktı. Alihan Kuriş’in annesi Ayşe Gülderen Kuriş’in üzerine 138 taşınmaz, hayatını kaybeden babası Mahmut Sabri Kuriş’in üzerine ise 26 taşınmaz bulunduğu belirlendi. Aile üyelerine ait kayıtların incelenmesiyle, anne-baba, oğul ve kardeşler dahil Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul olduğu tespit edildi.
