Escrocs sans frontières. La cyberpolice ukrainienne a annoncé le 6 novembre 2026 le démantèlement d’un réseau de centres d’appels installé en Ukraine et soupçonné d’avoir soutiré plus de 4,3 millions d’euros à 135 ressortissants allemands. Selon les enquêteurs, les opérateurs se présentaient comme des courtiers ou des conseillers financiers et orientaient leurs interlocuteurs vers de faux sites de placement. L’opération, baptisée « Trade » et menée avec les autorités allemandes, a conduit à quatre interpellations, dont celle de l’organisateur présumé.
Les points clés de cet article
Les enquêteurs ont identifié 135 victimes allemandes et évaluent leur préjudice à plus de 4,3 millions d’euros.
Les suspects proposaient de faux placements en cryptomonnaies, en actions et dans d’autres produits financiers.
La police ukrainienne a mené 56 perquisitions en deux phases, en août et en septembre.
Quatre suspects se trouvent en détention provisoire et un cinquième est assigné à résidence. Les infractions visées sont passibles de 12 ans de prison.
De faux courtiers guidaient les victimes jusqu’au transfert des fonds
Selon la cyberpolice, le réseau ciblait des personnes dans plusieurs pays de l’Union européenne. Ses opérateurs utilisaient le téléphone et les messageries pour gagner leur confiance, puis leur présentaient des sites qui se faisaient passer pour des plateformes de courtage. Les placements proposés portaient aussi bien sur des cryptomonnaies que sur des actions ou d’autres instruments financiers.
Les faux conseillers accompagnaient ensuite certaines victimes dans l’ouverture d’un compte sur une plateforme d’échange et dans l’achat de cryptos. Ils les incitaient alors à transférer ces actifs vers des comptes contrôlés par le réseau présumé. Dans certains cas, les suspects auraient également obtenu l’accès aux services bancaires en ligne de leurs interlocuteurs.
Les enquêteurs indiquent que les fonds ont ensuite circulé entre comptes bancaires, plateformes d’échange et portefeuilles intermédiaires, avant d’être convertis et répartis entre les membres présumés du réseau. Les 4,3 millions d’euros correspondent au préjudice établi pour les victimes allemandes déjà identifiées. La police cherche encore à déterminer si d’autres personnes ont subi des pertes.
Une enquête franco-allemande ? L’Ukraine et l’Allemagne ont mené l’opération
Les autorités ukrainiennes et allemandes ont constitué une équipe commune d’enquête. En août, la police ukrainienne a effectué 39 perquisitions à Kiev et dans sa région, Vinnytsia, Zaporijjia et Ivano-Frankivsk. Les enquêteurs ont fouillé des domiciles, des bureaux et des véhicules. L’analyse des éléments recueillis a débouché sur 17 nouvelles perquisitions en septembre.
Lors de cette seconde phase, les policiers ont saisi près de 600 000 hryvnias, plus de 90 000 dollars américains, ainsi que des portefeuilles matériels de cryptomonnaies, des téléphones, des cartes SIM, des ordinateurs et des documents. Le communiqué ne chiffre pas la valeur des actifs numériques éventuellement détenus sur les portefeuilles saisis.
La justice ukrainienne a placé en détention provisoire l’organisateur présumé et trois autres suspects. Un cinquième, présenté comme un coorganisateur présumé, a été assigné à résidence. Les soupçons portent sur des faits de fraude ainsi que sur la création, la direction ou la participation à une organisation criminelle. Selon la cyberpolice, ces infractions sont passibles de 12 ans d’emprisonnement et d’une confiscation de biens.
