Zapatero Implicated in 'Plus Ultra' Case; Police Find €286,070 Hidden in Businessman's Home

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Imputación de Zapatero por el ‘Caso Plus Ultra’ y reacciones políticas en directo | La Policía encontró 286.070 euros escondidos en casa del empresario Julio Martínez

El dinero estaba guardado en sitios como una bolsa de golf, una caja de mudanza, el baño o un radiador | La Fiscalía avaló la investigación al expresidente | La UDEF apunta a la casa de Zapatero como el escenario de las “instrucciones” de “mayor sensibilidad”

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La Policía encontró 286.070 euros sin declarar en el registro en la casa del empresario alicantino Julio Martínez Martínez en el marco del caso Plus Ultra. Los agentes hallaron el dinero en una “bolsa de viaje de tela escocesa” en el salón; en una bolsa de golf, en un radiador... La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala en un informe del sumario que, aunque la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sería el centro de operaciones de la presunta red de tráfico de influencias, su casa “se perfila como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad”. La Policía detecta un “patrón logístico” en la recepción de envíos en el domicilio del expresidente, como cajas de vino. La UDEF pidió al juez José Luis Calama que ordenara el registro de la casa, pero el instructor lo rechazó. Sí ordenó, en cambio, el de su oficina, donde los agentes encontraron en una caja fuerte collares, relojes y pendientes que las secretarias atribuyeron a una “herencia de doña Sonsoles” y “regalos de viajes”. Por su parte, la Fiscalía apoyó la investigación a Zapatero, al observar una “motivación suficiente”, “no tratándose de conjeturas”.

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Publicaciones nuevas

Óscar López-Fonseca

Zapatero apareció como ‘Zorro’, ‘Z’ y ‘ZZZZ’ en el chat de un investigado por corrupción en Francia que ha intervenido la Policía

La Policía intervino en el registro realizado el 24 de octubre de 2024 en el despacho del abogado Miguel Palomero, uno de los implicados en el caso Plus Ultra, un chat denominado Danilo-España, que supuestamente recogía las conversaciones del empresario venezolano Danilo Díazgranados Mangalo, investigado por la justicia francesa, con “alguien denominado Zorro, Z o ZZZZ” que los responsables de la investigación identifican con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo detalla la juez de Madrid Esperanza Collazos, que inició las pesquisas, en un auto del pasado 23 de febrero por el que se inhibía en la Audiencia Nacional para que fuera este órgano judicial el que continuara las pesquisas. Según esta resolución, “en dicho chat se ponen en evidencia actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios por parte de una organización jerarquizada y con vocación de permanencia”.

Entre estos actos, la juez cita la supuesta “influencia” del que fuera líder del PSOE “ante los altos ejecutivos de Repsol para que Danilo Diazgramados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela”, lo que considera que “constituiría el delito de corrupción en los negocios”. En el auto, en el que también se apunta a la supuesta implicación en la trama de un comisario de la Policía Nacional.

Irene Dorta

La Policía encontró 286.070 euros escondidos en casa del empresario Julio Martínez

La Policía encontró en casa del empresario alicantino Julio Martínez Martínez 286.070 euros sin declarar que estaban repartidos en paquetes en la vivienda. Según el registro de su domicilio el pasado 11 de diciembre de 2025, los agentes encontraron en una “bolsa de viaje de tela escocesa” en el salón 4.550 euros; en una mochila de deporte en el baño, 25.000 euros dentro de una bolsa de plástico, y 49.900 euros en una bolsa de papel. Otros 540 euros en la encimera del baño, y 550 en el interior del armario del pasillo.

El informe detalla uno a uno todos los lugares donde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontró billetes. En una caja de mudanza, en un neceser, en una caja de vasos (25.000 euros), en una cajanera (30.000 euros) y en un radiador de calefacción (50.000 euros).

Los perros de la Policía fueron inspeccionando los rincones de la vivienda y hallaron dinero en efectivo también en cinco sobres con caracteres chinos que, según su traducción, decía “diez mil”. Todos los sobres contenían en su interior el importe exacto de 10.000 euros.

Rocío Martínez Posada

La Fiscalía avaló la investigación a Zapatero al considerar que no eran “meras suposiciones o conjeturas”

La Fiscalía apoyó las propuestas de imputación y de registros efectuados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, incluida la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al observar una “motivación suficiente”, “no tratándose de meras suposiciones o conjeturas”.

Para el fiscal, el relato policial refleja una presunta organización criminal con “una actividad delictiva pluriofensiva, que además de reputarse grave en términos jurídico-penales, genera un amplio y generalizado rechazo por su gran trascendencia económica y social”.

Pierre Lomba

La UDEF interviene a la empresa de las hijas de Zapatero un contrato con la tecnológica china Huawei

En el registro de sus oficinas el pasado martes, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) intervinieron a la empresa de las hijas de Zapatero, What The Fav, un contrato con la tecnológica china Huawei con fecha del 20 de octubre de 2020. La agencia de marketing presumía en versiones anteriores de su web, ahora modificada, de trabajar con la empresa. Los agentes consideran que este contrato tiene “interés para la causa”, aunque el juez del caso no se refirió a él en el auto de imputación del expresidente.

Julio Núñez

El operador suizo y “los chinos” presionaron a la trama para comprar lotes de 50.000 toneladas de petróleo venezolano

Philip Apikian, un “trader suizo” de petroleo, y una empresa del Partido Comunista Chino presionaron durante semanas para que la trama le ayudase a cerrar un trato con el Gobierno venezolano para la compraventa de petcoke, un subproducto del refinamiento de crudo que tiene valor propio como combustible. Así se desprende de uno de los informes de la UDEF sobre la investigación de Plus Ultra. Los agentes han tenido acceso a las conversaciones entre el empresario Julio Martínez Martínez y los hermanos Amaro Chacón que revelan cómo influyeron en las negociaciones. “Philippe Apikian y los chinos listos para comprar barcos. Listo para viajar a reunirse con la Dama [Delcy Rodríguez, según los agentes] y Ministro Petróleo, pero necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención. La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos”, cuenta uno de los interlocutores. “Sí. Están listos para comprar. Presionaron todo diciembre”, contesta el otro.

El informe, además, incorpora dos cartas que enviaron los interesados. Una de la empresa china International Cultural Technology Resource Group Co Ltd dirigida a la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, donde esta se interesa por “la obtención de información sobre gobiernos, sociedades del sector público y particulares en relación a materias primas”. La otra misiva está fechada el 23 de enero de 2024, dirigida a un destinatario genérico y “suscrita por Philip Apikian en nombre de Swissoil Tradind S. A. en la que indica su interés en comprar “petcoke de Venezuela en lotes de 50.000 toneladas”.

Pierre Lomba

La Policía copió la cuenta de correo de las hijas de Zapatero y de varios de sus trabajadores

La Policía copió la cuenta del correo de las hijas de Zapatero, Laura y Alba, además de las de varios de sus trabajadores, cuando realizó el registro de sus oficinas el martes pasado. Además, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) copiaron el contenido de varios ordenadores y de una cuenta de almacenamiento en la nube. El registro se produjo en presencia de las dos administradoras de What The Fav, agencia de marketing señalada en la investigación por actuar como una sociedad instrumental para canalizar fondos.

Óscar López-Fonseca

La Policía sigue buscando un documento clave del rescate de Plus Ultra: el certificado de que la aerolínea no tenía deudas con la Seguridad Social

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sigue buscando un documento clave para determinar si el rescate de la aerolínea Plus Ultra se ajustó a la legalidad. Se trata del certificado de que la aerolínea estaba, en el momento en el que solicitó la ayuda, septiembre de 2020, al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores. Era un requisito imprescindible para poder aspirar a la ayuda del Gobierno.

La Policía se lo solicitó el pasado diciembre a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que gestionaba las ayudas), pero entre la documentación que envió como respuesta a los investigadores no estaba ese documento. De hecho, los agentes se quejaron al juez de que el expediente que la SEPI les remitió entonces contenía carpetas “vacías de contenido” y archivos informáticos que “no pueden ser abiertos”. Por ello, la UDEF volvió a reclamar esa información al organismo dependiente de Hacienda, cuya respuesta tampoco satisfizo a los responsables de las pesquisas.

Por ello, el pasado 14 de mayo, la policía planteó buscar ese documento en otro lugar. En concreto, en las oficinas de la consultora Deloitte, que había asesorado a la aerolínea durante la solicitud de la ayuda, y que lo citaba en su informe legal, por lo que los investigadores concluían que debía figurar en el informe que entregaron el 26 de febrero de 2021 a Plus Ultra para que lo aportarse al expediente para tramitar el rescate. La Policía pidió al juez Calama, además de los registros en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y diversas empresas, que se hiciera un requerimiento a la consultora para que entregara este documento.

La policía insiste en este punto porque cuando la aerolínea presentó la solicitud formal para recibir el rescate, lo hizo acompañada de certificados fechados unos días antes, en agosto de aquel año, en los que se afirmaba que la compañía aérea no tenía pendiente de ingreso “ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social”. Esto permitió que el expediente siguiera adelante y finalmente fuera aprobada la ayuda de 53 millones. Sin embargo, la UDEF destaca ahora que la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social a la causa apunta en sentido contrario y que, en realidad, la compañía “mantenía una deuda vigente en ese momento”, aunque no especifica su cuantía. La Policía aspiraba a aclarar esta discrepancia con toda la documentación.

El País

El 'caso Plus Ultra'

Ampliación | Joyas, reloches y ordenadores: lo que la policía requisó de la oficina de Zapatero

Reyes Rincón

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Ecómica y Fiscal (UDEF) de la Policía entraron en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid a las 8.35 del pasado martes 19 de mayo. Se trata, según el acta del registro a la que ha tenido acceso EL PAÍS, de una oficina con cinco despachos, tres habitaciones vacías, dos cuartos de baño, office y sala de reuniones. En el interior estaban las dos secretarias, Gertrudis Alcázar y Laure Well Sutton. En uno de esos despachos, el usado por el jefe de gabinete, había una caja fuerte que, según las secretarias del expresidente, provenía de la vivienda de este y su esposa, Sonsoles Espinosa. Dentro había varios collares, pulseras, pendientes, sortijas, relojes y dos discos duros. Según Alcázar, las joyas eran de una “herencia de doña Sonsoles” y “regalos de viajes”.

Puede leer aquí la información completa

Julio Núñez

Exportación de oro, compraventa de petróleo o “entrega de producto en físico”: los presuntos negocios de Julio Martínez con los hermanos venezolanos desde 2021

La investigación del caso Plus Ultra revela que los presuntos negocios entre el empresario Julio Martínez Martínez y Domingo Amaro Chacón en la compraventa de petróleo venezolano no solo se circunscriben a los tratos que cerraron entre finales de 2023 y comienzos de 2024, en los que una empresa del Partido Comunista Chino y un “trader suizo” intentaron comprar crudo gracias a la intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno venezolano. Un documento de la UDEF señala que “la vinculación mercantil” se extiende desde al menos septiembre de 2021, según un análisis de los mensajes que ambos se intercambiaron. Los agentes enumeran varias de las supuestas operaciones: “Una de exportación de oro”, venta de acciones de Qwant, “la sucesiva transformación en otras divisas de euros en metálico en Caracas” o la “implementación de una ruta para la entrega de producto físico” “por importe de varios millones”.

Del mismo modo, el documento cita otros proyectos de los que ambos conversaron, también según las conversaciones intervenidas: el negocio de “los del Egipcio”, en referencia al “Proyecto Minerven y Proyecto La Tortuga”, “los planes de Los del Desierto” (este con la mención específica de “oficializar la relación diplomática con la apertura de la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Venezuela), otro bautizado como “Comercialización de Amarillo” que, según los agentes, es una “presunta referencia a oro”, y “el proyecto de Western Atlas Resources”, también conocido como proyecto Loma de Niquel.

Rocío Martínez Posada

La UDEF apunta a la casa de Zapatero como el escenario de las “instrucciones” de “mayor sensibilidad”

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señala que, aunque la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero situada en la calle de Ferraz de Madrid sería el centro de operaciones de la presunta red de tráfico de influencias, su casa “se perfila como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad”.

La Policía llega a esta conclusión porque, “a tenor del contenido de los correos electrónicos analizados, se infiere que no todas las instrucciones se formalizan por correo electrónico y, por tanto, se estarían usando canales de comunicación alternativos para la transmisión de las mismas”. Observa en concreto un “patrón log