Le groupe Altrad, spécialisé dans le matériel de bâtiment, fait l'objet d'une enquête préliminaire pour fraude fiscale aggravée et blanchiment en bande organisée. Des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs lieux en France, dont le siège de Montpellier.
Le procès du marché du Soleil, un immense bazar marseillais devenu plaque tournante de la contrefaçon, s'ouvre à Marseille. Quinze personnes sont jugées pour vente de contrefaçons, blanchiment et corruption.
L'Irlande durcit sa réglementation sur les cryptomonnaies, anticipant des risques "très significatifs" de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Un rapport conjoint des ministères des Finances et de la Justice souligne l'usage croissant des cryptos par les criminels. De nouvelles normes industrielles sont prévues d'ici le deuxième trimestre 2027.
Un policier de 36 ans, affecté à Courbevoie, a été mis en examen et placé en détention provisoire à Paris pour blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs et corruption. Il est soupçonné d'avoir vendu des données confidentielles à un réseau international ayant blanchi 319 millions d'euros.
Une vaste organisation criminelle internationale, dirigée depuis le Maroc, est soupçonnée d'avoir blanchi 319 millions d'euros entre 2019 et 2025. Le rappeur Gims a été mis en examen pour blanchiment en bande organisée.
L'ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, a été entendu par un juge pour trafic d'influence présumé, dans le cadre d'une enquête sur le sauvetage de la compagnie aérienne Plus Ultra et la découverte de bijoux d'une valeur de 1,3 million d'euros.
La police sud-coréenne a arrêté 23 personnes pour avoir blanchi 11,1 millions de dollars en cryptomonnaies, fonds provenant d'une organisation de phishing cambodgienne. Le chef du réseau est recherché par Interpol.
Cinq personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire le 12 juin pour blanchiment d'argent en bande organisée. Près de 2,7 millions d'euros et des biens de valeur ont été saisis. Plusieurs sociétés de BTP sont visées par l'enquête.
A massive attempt to launder $120.2 million using Monero (XMR) caused its price to surge 33% to $438 due to low liquidity. On-chain detective ZachXBT exposed the scheme, leading Tether to freeze $72 million in USDT, thwarting the conversion to Monero.
Trenton Johnston, 20 ans, a plaidé coupable de blanchiment d'argent après avoir volé 185 BTC (environ 13 millions de dollars) via ingénierie sociale, dépensés en Lamborghini, Rolex et jet privé.
La filiale suisse de HSBC a été mise en examen à Paris pour blanchiment et association de malfaiteurs dans l'enquête sur les biens mal acquis libanais, soupçonnée d'avoir aidé l'ex-gouverneur Riad Salamé à détourner des fonds. La banque a versé 80 millions d'euros de cautionnement.
Belgian prosecutors confirmed an advanced investigation into Wise Europe for suspected money laundering, focusing on alleged non-compliance with anti-money laundering laws and the use of accounts for criminal activities like fraud and drug trafficking. Wise stated the investigation is ongoing and does not indicate non-compliance.
Félix Bingui, surnommé "Le Chat" et chef présumé du clan Yoda, est jugé à Marseille avec 19 complices pour leur implication dans un réseau de stupéfiants. Ce point de deal est au cœur d'une guerre entre le clan Yoda et la DZ Mafia.
Caroline Roose, référente de l'association Conscience à Nice, déplore l'avancée du narcotrafic dans la ville, la comparant à Marseille. Elle appelle à des actions nationales et européennes, critiquant le manque d'application d'une loi de 2025.
Le tribunal correctionnel de Marseille juge à partir de ce lundi 20 prévenus du clan "Yoda", rival de la "DZ Mafia", dans le cadre de la guerre des gangs de 2023. Félix Bingui, présenté comme le chef "incontestable" du clan, est au centre des attentions.
DÉCRYPTAGE - Le journaliste franco-tunisien Mourad Zeghidi ainsi que l’animateur Borhen Bsaies ont été condamnés à de la prison ferme pour «blanchiment d’argent».
Le Nabu a déclaré avoir «démantelé un groupe organisé impliqué dans le blanchiment de 8,8 millions d’euros via un projet immobilier de luxe près de Kiev». L’ancien chef de cabinet du président Volodymyr Zelensky, Andriï Iermak, serait impliqué.
L’ancien praticien, renvoyé pour des «faits de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente», «escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale», «abus de confiance» et «blanchiment», encourt dix années de prison.
Le bandit corse, en cavale pendant 5 ans jusqu’à son interpellation en décembre 2025, a également écopé d’une amende d’1,5 million d’euros. Il était jugé dans le cadre du procès des finances de son clan, dont il réfute l’existence.
Le tribunal d'Arlon juge deux frères pour un trafic de stupéfiants découvert après un contrôle routier sur l'E411. L'enquête révèle une logistique organisée et l'utilisation suspectée de cryptomonnaies pour blanchir les revenus illicites.
Maximilien de Hoop Cartier, héritier de la famille Cartier, a été condamné à 8 ans de prison à New York pour avoir blanchi plus de 470 millions de dollars via un réseau de cryptomonnaies et des sociétés-écrans. L’article Blanchiment de 470 millions de dollars : l’héritier Maximilien de Hoop Cartier condamné à 8 ans de prison est apparu en premier sur Journal du Coin.
