미국, 캄보디아 기반 사기 조직 프린스 그룹 추가 제재

미국 재무부는 캄보디아를 근거지로 전세계에서 기업형 범죄를 저지른 사기조직 프린스 그룹에 대해 추가 제재를 단행했다고 23일(현지시간) 밝혔다.

재무부가 이날 홈페이지를 통해 공개한 해외자산통제국(OFAC)의 제재 명단에는 프린스 그룹의 조직 지도부, 자금을 댄 투자자들, 위장 회사를 포함해 개인 9명과 기관 26곳이 올랐다.

재무부는 지난해 10월 영국 정부와 함께 프린스 그룹과 회장 천즈 등을 제재한 바 있으며, 이번 추가 제재를 통해 프린스 그룹의 조력 단체이자 캄보디아 소재 금융서비스 대기업인 후이원 그룹이 미국의 금융망 배제를 우회하지 못하도록 차단했다.

후이원 그룹은 프린스 그룹이 사이버 절도나 가상화폐 투자 사기로 올린 수익금을 세탁하는 핵심 거점 역할을 했으며, 프린스 그룹은 전세계 네트워크를 통해 세탁한 자금을 부동산·항공·고급 시가 산업 등에 투자했다고 재무부는 설명했다.

재무부는 또 천즈의 '큰형님'으로 불리며 프린스 그룹의 2인자로 지목된 후샤오웨이를 비롯한 그룹 수뇌부의 측근들을 제재 대상으로 포함했다.

후샤오웨이는 천샤오얼, 후시, 우안밍 등 여러 이름을 쓰면서 프린스 그룹의 자회사 설립·감독, 항공기 관련 활동, 전세계적 부동산 산업 관여, 불법 도박 활동 등을 벌여왔다.

그는 홍콩과 싱가포르 등지에 그룹의 자회사들을 세우고 천즈의 측근인 호호밍, 콩가온, 리후이 등을 회사 임원으로 앉혀 관리했다.

미국 정부에 따르면 동남아시아 기반 사기 범죄에 미국인들은 최소 100억달러를 잃은 것으로 추산된다. 주로 가상화폐 투자 관련 사기로, 문자메시지를 주고받으며 친분을 쌓는 수법이 사용됐다고 한다.

스콧 베선트 재무장관은 "동남아 사기 센터들은 매년 미국인 피해자들로부터 수십억달러를 훔치고 있다"며 "재무부는 이 극악한 사기의 배후를 교란하고 미국인을 보호하기 위해 모든 수단을 사용할 것"이라고 말했다.

캄보디아와 미얀마 등 동남아에는 프린스 그룹 같은 '스캠(사기) 단지'들이 만들어져 가짜 구인 광고로 한국을 비롯한 외국인들의 취업을 유인, 이들을 고문·폭행·협박해 온라인 사기에 동원하고 있다.

중국 국적인 프린스 그룹의 천즈 회장은 올해 초 캄보디아에서 중국으로 압송돼 구속 상태에서 조사받고 있다.