TCMB, E-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilecek 'Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama' hizmetini geliştirdi. Bu hizmetle, gerçek kişiler hesaplarının bulunduğu kuruluşları sorgulayabilecek ve mirasçısı oldukları kişiler adına da kullanabilecek.
İstanbul'da siber suçlarla mücadele ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği tespit edilen 76 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan operasyonda 69 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin, paraları kripto varlıklara aktararak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.
Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla hakkında hazırlanan iddianame sonrası yeniden tutuklandı. Karslı'nın, suç gelirlerini akladığı ve 12 milyar TL'lik işlem hacmiyle 26 binden fazla hesabı kullandığı belirtiliyor.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli Forex yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturmasında 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt elebaşı Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu için 34.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İstanbul'da polis, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 76 milyar liralık geliri kripto varlıklara aktararak izini kaybettirmeye çalışan şebekeye yönelik operasyonda 68 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul'da siber polisi, yasa dışı bahisten elde edilen 76 milyar lirayı kripto varlıklara aktaran 68 kişiyi gözaltına aldı. Paraların USDT'ye dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli 2019-2023 yılları arasında faaliyet gösterdiği iddia edilen kara para aklama ağına yönelik soruşturma tamamlandı. 504 kişi hakkında iddianame hazırlanırken, dönemin yönetim kurulu başkan yardımcısı Fayik Özbey de şüpheliler arasında yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para üzerinden para aklama iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 44 şüpheli hakkında, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya aracılık ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. MASAK ve TCMB raporları soruşturmaya temel oluşturdu.
İstanbul'da Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden para akladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. MASAK raporlarına göre yasa dışı bahse aracılık eden şirketin 44 şüpheli yöneticisi ve üyesi hakkında dava açıldı. Yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
İstanbul'da 'OnlyFans' üzerinden müstehcen içerik paylaşımı ve kara para aklama soruşturması tamamlandı. 27 şüpheli hakkında 'müstehcen yayın aracılığı' ve 'kara para aklama' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istendi. MASAK raporları ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları delil olarak sunuldu.
TCMB, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
TCMB, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma iznini iptal etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PayCO soruşturması, elektronik para kuruluşlarında sahte hesaplar, yasadışı bahis aracılığı, yüz milyonlarca liralık şüpheli para hareketleri ve MASAK ile Merkez Bankası denetimlerindeki zaafları ortaya koyuyor. Şirketin işlem hacmi 213 milyar TL'ye ulaştı.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen yaklaşık 200 milyar TL'yi akladığı belirlenen organize suç örgütü çökertildi. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve 3 banka yöneticisinin de bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 135 kişi tutuklandı.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen yaklaşık 200 milyar TL'yi aklayan uluslararası finansal suç örgütü çökertildi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye verilen elektronik para kuruluşu faaliyet iznini 27 Nisan 2026 tarihli kararla iptal etti. Karar, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında alındı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 yılında faaliyet izni verdiği ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve bağlantılı kişiler hakkında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlattı. 5 milyar liralık işlem hacmine ulaşan suç gelirleri tespit edildi. Toplam 22 şüpheli gözaltına alındı, 15'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan finansal altyapıyla ilgili MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile bağlantılı oldukları öne sürülen gerçek ve tüzel kişilere jandarma tarafından 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 milyar liralık yasa dışı bahis işlem hacmiyle bağlantılı 23 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı.
