Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş'e yönelik soruşturmasında hazırlanan 168 sayfalık MASAK raporu; milyarlık banka hareketlerini, yurt dışı transferleri ve ailenin üzerine kayıtlı 191 taşınmazı ortaya koydu.
Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 57 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
SGK, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi sonrası oluşan maaş farklarının 7 Ağustos 2026'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.
'Kara Dul' lakaplı 62 yaşındaki bakıcı Pamela Gwinnett, 89 yaşındaki Joan Greene'den yaklaşık 300 bin sterlin çaldığı, ailesinden izole ettiği ve mahkemeden kaçtığı gerekçesiyle hapis cezası aldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, elebaşılığını H.E.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün yağma, tehdit ve haraç alma gibi 18 eylem gerçekleştirdiği belirlenirken, 36 şüpheli gözaltına alındı.
Çağrı merkezi görünümündeki ofisten sosyal medya üzerinden yabancı vatandaşlara borsa ve forex yatırımı vaadiyle ulaşıldı. Operasyonda 56 kişi gözaltına alındı, şebekenin hesaplarına bloke konuldu.
Ahbap derneği hakkında yürütülen soruşturmanın üçüncü dalgası, çörek otu projesinden kripto piyasasına uzanan finansal işlemleri ve milyonlarca liralık borçlanmayı inceliyor. Ayrıca 2020-2026 dönemine dair şike iddiaları ve 19 kulüp yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin hesaplarındaki milyonlarca TL'lik para hareketlerini incelemeye aldı. Gelirleriyle uyumsuz bu hareketlerin kaynağı ve derneğin suistimal edilip edilmediği araştırılıyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketlerini inceledi. A.Ç.'nin 779 milyon TL, Z.Y.'nin ise 1.4 milyar TL'den fazla para girişi tespit edildi. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattı. Şüphelilerin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketleri ve Haluk Levent'in adının geçtiği transfer açıklamaları dikkat çekti. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
İstanbul'da siber suçlarla mücadele ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği tespit edilen 76 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan operasyonda 69 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin, paraları kripto varlıklara aktararak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli Forex yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturmasında 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt elebaşı Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu için 34.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İstanbul'da polis, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 76 milyar liralık geliri kripto varlıklara aktararak izini kaybettirmeye çalışan şebekeye yönelik operasyonda 68 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul'da siber polisi, yasa dışı bahisten elde edilen 76 milyar lirayı kripto varlıklara aktaran 68 kişiyi gözaltına aldı. Paraların USDT'ye dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli 2019-2023 yılları arasında faaliyet gösterdiği iddia edilen kara para aklama ağına yönelik soruşturma tamamlandı. 504 kişi hakkında iddianame hazırlanırken, dönemin yönetim kurulu başkan yardımcısı Fayik Özbey de şüpheliler arasında yer aldı.
Antalya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 1,3 milyar TL işlem hacmi tespit edilirken, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.
Türkiye genelinde 23 ilde son bir ayda düzenlenen 45 operasyonda, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 307 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Beşiktaş'ta 83 yaşındaki emekli para ve sermaye piyasaları uzmanı Dinçer K., kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanarak bin 758 Cumhuriyet altınını teslim etti. Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 şüpheli gözaltına alındı ve sorguları sürüyor.
Adana'da, sanal medyadan ulaştıkları kişilere büyü bozma, aşık etme gibi vaatlerle 15 bin lira karşılığında dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 105 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 6 milyar 567 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Yeni yargı paketi ile IBAN aracılığıyla dolandırıcılığa ilişkin ceza indirimine yol açan düzenleme getirildi. Avukat İbrahim Aslan, bu değişikliğin ceza adaletini tesis etmeyi amaçladığını ve özellikle gençlerin hatalı eylemlerinin ağır cezalarla cezalandırılmasının önüne geçeceğini belirtti.
Sosyal medyada "IBAN mağdurları" olarak bilinen duruma yönelik, banka hesaplarını dolandırıcılıkta kullandıranlara ceza indirimi getiren yeni bir yasal düzenleme TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme, asıl dolandırıcılarla hesap sahiplerini ayırarak cezaların orantılılığını hedefliyor.
Erzurum merkezli siber polis, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 260 milyon TL'ye el koydu. Operasyonlarda 14 şüpheli tutuklandı.
Seferihisar Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, danışmanı Özlem Akyılmaz'a 500 bin TL havale yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İmar yolsuzluğu rüşvetinin CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya aktarıldığı iddiaları soruşturmayı derinleştirdi.
