MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin hesaplarındaki milyonlarca TL'lik para hareketlerini incelemeye aldı. Gelirleriyle uyumsuz bu hareketlerin kaynağı ve derneğin suistimal edilip edilmediği araştırılıyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketlerini inceledi. A.Ç.'nin 779 milyon TL, Z.Y.'nin ise 1.4 milyar TL'den fazla para girişi tespit edildi. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattı. Şüphelilerin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketleri ve Haluk Levent'in adının geçtiği transfer açıklamaları dikkat çekti. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
Haluk Levent, Ahbap Derneği'nin deprem dönemine ait faturaları ve denetimlerle ilgili açıklamalarının ardından başkanlık görevini bırakacağını duyurdu. Levent, projeleri tamamladıktan ve denetimlerden sonra görevi devredeceğini belirtti.
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, deprem bağışlarını amacı dışında kullanmak ve şahsi hesaplara aktarmakla suçlanarak Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında milyonlarca liralık bahis trafiği, kara para aklama ve 60 milyon dolarlık mağduriyet iddiaları yer alıyor.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent, 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından gözaltına alındı. Levent'in bahis oynadığı ve dernek hesabından para aktardığı iddiaları soruşturmada yer alıyor.
Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla hakkında hazırlanan iddianame sonrası yeniden tutuklandı. Karslı'nın, suç gelirlerini akladığı ve 12 milyar TL'lik işlem hacmiyle 26 binden fazla hesabı kullandığı belirtiliyor.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli Forex yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturmasında 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt elebaşı Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu için 34.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli 2019-2023 yılları arasında faaliyet gösterdiği iddia edilen kara para aklama ağına yönelik soruşturma tamamlandı. 504 kişi hakkında iddianame hazırlanırken, dönemin yönetim kurulu başkan yardımcısı Fayik Özbey de şüpheliler arasında yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlandı. 3.809 sayfalık iddianamede İmamoğlu'nun 'örgüt lideri' sıfatıyla 27 suçtan 828 yıldan 2.352 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Duruşmada İmamoğlu, savunma hakkının kısıtlandığını belirterek salondan çıkarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. 3 bin 809 sayfalık iddianamede İmamoğlu 'örgüt lideri' olarak yer alırken, 142 eylem nedeniyle 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmada savunma süresi tartışmaları yaşandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, son bir ayda 45 operasyonla nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karışan 307 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin hesaplarında 5.3 milyar TL işlem hacmi tespit edilirken, çok sayıda dijital materyal ve suçtan elde edildiği düşünülen para ile silahlara el konuldu.
İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonda 307 şüpheli yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Türkiye genelinde 23 ilde son bir ayda düzenlenen 45 operasyonda, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 307 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Şanlıurfa'da tefecilik ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı. Operasyonda 25 milyon TL hareketliliği ve 6 taşınmaza el konuldu.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi çeşitli suçlamalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Balcıoğlu, üzerine atılı suçlamaları reddetti ve etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini belirtti. Eşinin üzerine aldığı villa ve rüşvet iddialarına da yanıt verdi.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "suç örgütü kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi suçlamalarla ilgili ifadesinde suçlamaları reddetti. Eşinin üzerine aldığı villanın alımıyla ilgili detayları anlatan Balcıoğlu, 10 milyon TL'ye villa aldığını ve tadilatın küçük olduğunu belirtti. Villayı satan kişi ise Balcıoğlu'ndan 30 milyon TL aldığını ve bunun 24 milyonunu elden teslim aldığını ifade etti.
İstanbul'da Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 şüpheli, yolsuzluk operasyonu kapsamında adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, 10 şüpheliyi tutuklarken, 8 şüpheliyi ise adli kontrolle serbest bıraktı.
İstanbul'da Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 şüpheli, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, 10 şüpheliyi tutuklarken, 8 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
An investigation into alleged "organizing and managing a criminal organization," bribery, and corruption at Silivri Municipality is ongoing. A fugitive suspect, Gökhan Bıçak, has been apprehended as part of the operation.
Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasının ardından tahliye edildi. Timur hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararı devam ediyor.
Antalya'da, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ait paraları sakladığı ve rüşvet görüntülerini bulundurduğu iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.
Antalya'da, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ait paraları sakladığı iddia edilen berber Ö.S. ile rüşvet görüntüleri olduğu öne sürülen B.Ü., Z.B.Ş. ve gazeteci C.D. gözaltına alındı. B.Ü. ve Ö.S. tutuklandı.
Hollanda merkezli uyuşturucu kartelinin önemli isimlerinden Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, MİT ve İstanbul polisinin operasyonuyla Pendik'te yakalandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Leijdekkers'ın Türkiye'deki iade işlemleri tamamlanarak Hollanda polisine teslim edildi.
