MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin hesaplarındaki milyonlarca TL'lik para hareketlerini incelemeye aldı. Gelirleriyle uyumsuz bu hareketlerin kaynağı ve derneğin suistimal edilip edilmediği araştırılıyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y.'nin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketlerini inceledi. A.Ç.'nin 779 milyon TL, Z.Y.'nin ise 1.4 milyar TL'den fazla para girişi tespit edildi. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
MASAK, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla inceleme başlattı. Şüphelilerin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketleri ve Haluk Levent'in adının geçtiği transfer açıklamaları dikkat çekti. E.G. hakkında ise kripto varlık üzerinden kara para aklama şüphesi bulunuyor.
Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla hakkında hazırlanan iddianame sonrası yeniden tutuklandı. Karslı'nın, suç gelirlerini akladığı ve 12 milyar TL'lik işlem hacmiyle 26 binden fazla hesabı kullandığı belirtiliyor.
İstanbul'da, Kapalıçarşı'daki kuyumcular ve sanal ödeme kuruluşları aracılığıyla 40 milyar lira kara para akladığı iddia edilen bir şebeke çökertildi. 504 şüphelinin yer aldığı iddianamede, şebekenin "M80" adlı dijital sistemle para trafiğini yönettiği belirtildi.
İstanbul'da siber polisi, yasa dışı bahisten elde edilen 76 milyar lirayı kripto varlıklara aktaran 68 kişiyi gözaltına aldı. Paraların USDT'ye dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
İstanbul'da polis, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 76 milyar liralık geliri kripto varlıklara aktararak izini kaybettirmeye çalışan şebekeye yönelik operasyonda 68 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kapalıçarşı soruşturması tamamlandı. 1548 sayfalık iddianamede, 504 kişi hakkında 'örgüt üyeliği' ve 'kara para aklama' suçlarından 12 ila 29.5 yıl arası hapis cezası istendi. Örgüt lideri Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu hakkında da ağır cezalar talep edildi.
İstanbul'da Kapalıçarşı merkezli 2019-2023 yılları arasında faaliyet gösterdiği iddia edilen kara para aklama ağına yönelik soruşturma tamamlandı. 504 kişi hakkında iddianame hazırlanırken, dönemin yönetim kurulu başkan yardımcısı Fayik Özbey de şüpheliler arasında yer aldı.
CHP içindeki 'Derin CHP' olarak bilinen TÜLOV vakfı, şüpheli para trafiği ve Tansu Özcan'ın hızlı yükselişiyle ilgili vahim iddialarla gündemde. Özcan'ın belediye maaşıyla başka görevler yapması ve vakıf/ajans ihalelerindeki usulsüzlükler öne sürülüyor.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, iş insanı Turgut Koç'un etkin pişmanlık ifadeleriyle CHP'ye yakın isim Tolgahan Erdoğan hakkında "tweet borsası" ve operasyon bilgisi sızdırma iddialarını gündeme taşıdı. MASAK raporu, Koç'un Erdoğan'a para transferini doğrularken, Erdoğan'ın para karşılığı bilgi sızdırdığı öne sürülüyor.
Bybit'ten çalınan 1,5 milyar dolarlık kripto paranın İran Merkez Bankası'na ait cüzdanlara aktarıldığı ve uluslararası yaptırımları aşma stratejisinin parçası olduğu iddia edildi. Saldırının arkasında Kuzey Kore'nin Lazarus Group'u olduğu düşünülüyor.
Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, jandarma ekipleri 12 milyar 100 milyon liralık yasa dışı bahis ve şans oyunları para trafiğini yöneten 53 şüpheliden 42'sini gözaltına aldı. Soruşturma, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı boyutlarını da kapsıyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 ilde yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık eden ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Operasyonda 10 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021-2024 arası sıfır araç alanlara mektup göndererek hava parası ve zorunlu aksesuar satışlarını inceliyor. Yaklaşık 4 milyon aracı kapsayan bu incelemede, bayilerin usulsüzlükleri tespit edilecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, OnlyFans üzerinden müstehcen içerik paylaşıp para akladığı iddiasıyla 27 kişi hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istedi. 5 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. 104 şüpheliye adli işlem başlatıldı, işlem hacmi yaklaşık 193 milyar TL olarak belirlendi.
Ankara'da yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 22 kişi tutuklanırken, 8 kişiye adli kontrol uygulandı. Şüphelilerin 180 milyar lira değerinde kripto para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi.
Kocaeli merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda, sahte araç kiralama siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan 46 şüpheliden 35'i tutuklandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin yaklaşık 955 milyon TL olduğu belirlendi.
Kocaeli'de, internet üzerinden sahte araç kiralama siteleriyle vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 35 kişi tutuklandı. Yaklaşık 955 milyon TL'lik para trafiği tespit edilen şebeke, 23 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla çökertildi.
Ankara merkezli 23 ilde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda çalışıyor gibi göstererek 23 kişiden 642 milyon TL haksız menfaat sağlayan ve şirketler üzerinden 2.7 milyar TL'lik para trafiği oluşturan 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli operasyonda, kendilerini bakanlık personeli gibi tanıtıp sahte evrakla 642 milyon TL dolandıran ve şirketleri üzerinden 2.7 milyar TL'lik para trafiği tespit edilen 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında ifade verdi. Kütahyalı, MASAK raporlarındaki milyonlarca liralık para transferlerini ekonomik sıkıntılar ve yatırım amaçlı yaptığını savunarak suç örgütüyle bağlantısını reddetti.
CHP'li Veli Ağbaba, aile şoförü Gökhan Cumalı üzerinden çıkan para transferi iddialarına açıklık getirdi. Ağbaba, ödemelerin kendi seçim kampanyası harcamaları olduğunu belirtti ve yasal yollara başvuracağını söyledi.
