Scoperta banca illegale a Prato: movimentava 80-100 milioni di euro l'anno
En resumen
- Scoperta a Prato una banca illegale che movimentava tra 80 e 100 milioni di euro l'anno, gestendo pagamenti fantasma per droga e merci.
- Tre associazioni a delinquere ne avrebbero usufruito, coinvolgendo clan italiani, cinesi e albanesi.
- Sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari disposte.
Resumen generado por IA
Por qué importa
Scoperta a Prato una banca illegale che movimentava ingenti somme di denaro per attività illecite, utilizzando un sistema di pagamento non tracciabile.
Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri.
Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi.
La banca usava il sistema di pagamento islamico 'hawala' noto in Cina come 'chop-shop' che non ha tracciabilità.
Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi.
Il gip ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari.
Preguntas abiertas
- Chi sono i capi delle associazioni a delinquere?
- Quali altri paesi sono coinvolti?
- Quali sono le conseguenze legali per i clan?
